华数传媒控股股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议于2024年3月24日以电子邮件方式发出通知，于2024年4月3日上午11:00在杭州市滨江区长江路179号华数产业园A座209会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席王夏斐先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会2023年度工作情况，没有异议，本议案需提交股东大会审议。
详见公司同时披露的《2023年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《2023年年度报告及其摘要》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有异议，本议案需提交股东大会审议。
详见公司同时披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
（三）审议通过《2023年度环境、社会和治理报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现公司可持续发展，对本议案没有异议。详见公司同时披露的《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
（四）审议通过《2023年度权益分派预案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润415,316,365.86元，加年初未分配利润541,889,703.98元，提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后，2023年度母公司可供股东分配的利润为508,029,296.01元。2023年度利润分配预案为拟以2023年12月31日总股本1,852,932,442股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），共派发现金407,645,137.24元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。监事会对该权益分配预案没有异议，本议案需提交股东大会审议。详见公司同时披露的《关于2023年度权益分派预案的公告》（公告编号：
2024-015）。
（五）审议通过《2023年度财务决算报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司2023年的经营状况，没有异议，本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为，对本议案没有异议。
详见公司同时披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）。
（七）审议通过《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的，没有异议。
详见公司同时披露的《2023年度内部控制评价报告》。
三、备查文件
第十一届监事会第十一次会议决议。
华数传媒控股股份有限公司
监事会2024年4月8日