宁波星源卓镁技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为80,082,108.41元，截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为276,240,779.96元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，2023年度本公司拟分配现金红利，以公司总股本80,000,000股为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），共计派发现金红利人民币28,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司确定的利润分配政策有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，该利润分配预案合法、合规、合理。
三、相关审议程序
1. 董事会审议情况
公司于2024年4月8日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的利益。因此，董事会同意该议案，并同意将《关于2023年度利润分配预案的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。
2. 监事会审议情况
公司于2024年4月8日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：本次利润分配预案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公司现阶段的经营情况和未来发展，没有损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司正常经营和发展。
四、其他情况说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1. 第三届董事会第三次会议决议；
2. 第三届监事会第三次会议决议；
3. 第三届董事会审计委员会决议文件。
特此公告。
宁波星源卓镁技术股份有限公司
董事会2024年4月10日