证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-020
四川合纵药易购医药股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）作为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2023年12月31日，立信合伙人数量278人，注册会计师人数2,533
人，从业人员总数10,730人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。
3、业务规模
立信2023年度业务收入46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业等，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户9家。
4、投资者保护能力
职业风险基金2023年度年末数：1.61亿元
职业责任保险累计赔偿限额：12.50亿元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
5、诚信记录
立信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次。涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、人员信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 包梅庭 | 2006年 | 2004年 | 2004年 | 2023年 |
| 签字注册会计师 | 王忆 | 2019年 | 2015年 | 2011年 | 2020年 |
| 质量控制复核人 | 唐湘衡 | 2004年 | 2003年 | 2013年 | 2022年 |
（1） 项目合伙人近三年从业情况：姓名：包梅庭
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年 | 安信信托股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 森赫电梯股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023年 | 苏州世名科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2022年 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023年 | 上海良信电器股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023年 | 江西同和药业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022-2023年 | 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 重药控股股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021-2023年 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022-2023年 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年 | 贵州中毅达股份有限公司 | 质量控制复核人 |
（3）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：王忆
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2020年度 | 四川金石亚洲医药股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年度 | 四川金石亚洲医药股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022-2023年度 | 四川汇源光通信股份有限公司 | 签字注册会计师 |
（4）质量控制复核人近三年从业情况：姓名：唐湘衡
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2020年度 | 重药控股股份有限公司 | 项目合伙人 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2023年度，公司给予立信所的年度财务审计报酬为77万，内控鉴证报酬为10万。2024年度审计收费定价原则与2023年度基本保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。相关年度审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据2024年度审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。
二、拟聘请审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会查阅了立信所的资格证照、相关信息和诚信纪录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能满足公司年度审计工作的要求，全体委员一致同意向董事会提议继续聘请立信所为公司2024年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月8日召开的第三届董事会第二十一次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请立信所作为公司2024年度审计机构。相关年度审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据2024年度审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。
（三）监事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月8日召开的第三届监事会第十四次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请立信所作为公司2024年度审计机构。
（四）生效日期
公司《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自2023年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司
董事会2024年4月9日