证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-010
上海钢联电子商务股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度的审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年7月18日组织形式：特殊普通合伙注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人：王国海上年度末合伙人数量：238人上年度末注册会计师人数：2,272人上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836人最近一年收入总额（经审计）：348,300万元最近一年审计业务收入（经审计）：309,900万元最近一年证券业务收入（经审计）：184,000万元上年度上市公司审计客户家数：675家上年度挂牌公司审计客户家数：262家上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
| 行业门类 | 行业大类 |
| C | 制造业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| F | 批发和零售业 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 |
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
| 行业门类 | 行业大类 |
| C | 制造业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| L | 租赁和商务服务业 |
| M | 科学研究和技术服务业 |
| F | 批发和零售业 |
上年度上市公司审计收费：66,300万元上年度挂牌公司审计收费：6,500万元上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：52家上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：32家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：>10,000万元职业保险累计赔偿限额：>10,000万元上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3
人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 王晨 | 2011 | 2011 | 2018 | 2021 | 2023年，签署上海钢联、均普智能2022年度审计报告；复核三花智能、圣达生物、宁波联合、盈方微电子、桐昆股份2022年度审计报告；2022年，签署上海钢联2021年度审计报告；复核三花智能、圣达生物、宁波联合、盈方微电子、桐昆股份2021年度审计报告； 2021年，复核三花智能、圣达 |
2.诚信记录
| 生物，宁波联合2020年度审计报告。 | ||||||
| 签字注册会计师 | 钟英才 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2023年，签署上海钢联2022年度审计报告 2022年，签署上海钢联2021年度审计报告; 2021年，签署上海钢联2020年度审计报告。 |
| 质量控制复核人 | 李江东 | 2010 | 2008 | 2008 | 2024 | 2023年，签署桂林三金、众望布艺2022年度审计报告；复核上海钢联、钢银电商2022年度审计报告；2022年，签署桂林三金、众望布艺2021年度审计报告；复核钢银电商2021年度审计报告；2021年，签署桂林三金2020年度审计报告。 |
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024年审计收费尚不确定，其中年报审计收费尚不确定。
2023年审计收费163.62万元，其中年报审计收费81.62万元（含税）。
审议费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于2024年4月8日召开了第六届董事会审计委员会2024年第二次会议，会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为天健会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘天健会计师事务所为公司2024年度的审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2024年4月8日召开的第六届董事会第四次会议审议了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，全体董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。同日，公司召开的第五届监事会第二十二次会议审议了该议案，全体监事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会2024年4月10日