读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
西安饮食:2023年度董事会工作报告 下载公告
公告日期:2024-04-10

西安饮食股份有限公司2023年度董事会工作报告

2023年,公司董事会认真履行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》所赋予的职责,严格执行各次股东大会的决议,规范运作,充分发挥董事会的决策作用。2023年,公司董事会工作情况如下:

一、2023年度生产经营情况

2023年,公司抢抓文旅消费市场复苏新机遇,聚焦“餐饮主业+食品工业叠加式双轮驱动”战略,紧扣“开源、节流、提效”重点任务,通过抓项目拓展、机构重塑、管理提效、营销创新、数字赋能、机制改革、队伍建设等重点工作,经营收入再创历史新高,企业呈现“稳中有进、进中向好”的发展态势。

一是积蓄后劲,稳步项目拓展。2023年,围绕餐饮主业“文化体验店+连锁便民店”两大发展模式,新开西安饭庄汉城湖店、西安烤鸭店唐都里店等28个网点。恢复了曾被授予全国商业战线“十面红旗”和“金鼎奖”的“解放路饺子馆”;五一饭店便民连锁社区店“自营+特许经营”双赛道发力,全年新增13个门店;大唐不夜城大城志、世纪金花赛高国际2个老字号集群项目落地;“同盛祥”首个社区店吉祥路店落地,开启了社区连锁发展新模型。

二是多措并举,经营发展持续向好。2023年,聚焦“中国—中亚峰会”历史机遇和“本地菜、家乡酒成为国宴主角”社会效应,加快“国宴”产品转化,引领本地餐饮消费;丰富菜品供应,全年创新菜品、套餐178款,梳理西安饭庄等6家老字号71款招牌菜,老字号菜品特色更浓郁;丰富旅游休闲产品服务,通过抓“后备箱经济”、设立“老字号陕西伴手礼销售展台”等举措,全年副营收入同比增长120.14%;迎合市场需求,推出的大厨到家、踏青露营套餐、围炉煮茶等新项目,深受消费者喜爱。

三是食品工业优化提升。聚焦“国潮”文化,丰富“尚食”系列产品,端午“尚食粽坊”创新产品达28款,深受青睐,线下商超销量西安地区排名第二;尝试新产品研发,携手“老干妈”“茶话弄”跨界茶点市场,丰富老字号产品时尚度;紧抓“中国—中亚峰会”新机遇,推出了西安饭

庄酱卤葫芦鸡、国宴稠酒、同盛鲜食泡馍等产品,丰富市场供应;央厨供应链建设加速,实现了245款老字号特色产品转化和配送。全年食品工业板块收入同比增长9.07%。

四是管理升级步伐加快。优化“月度、季度3+3赛道”双指标考核,通过“考核+考评”双循环倒逼各项经营指标,门店创新能力不断提升;提升“三大质量”,通过“垂直管理、4D动态管理、第三方测评”模式,强化现场管理,宾客满意率96.89%;优化服务流程和标准,提升服务礼仪,全年开展各类服务培训651场次,推行“服务岗位计件工资”,服务的质量和积极性有效提升;整合维修、安保及公卫等后勤保障人员,优化人力资源结构;加强维修维保、布草洗涤等费用集中管控,全年运营费用占比同比下降1.65%;强化安全和法治管理,全年动态检查180次,及时整改隐患问题,保障全年安全“零”事故。

五是品牌文化出新出彩。创新品牌文化建设助力门店业绩增长,《东大街1998-城市街道与市民记忆》文化丛书发行、《千年陕菜》第二季央视首播、老字号“国宴”美食走红引领本地餐饮消费,陕菜进“沪”、京情陕味“全聚德·西安饭庄”饮食交流等活动让老字号品牌更加靓丽;新媒体综合发力,全年“两微一抖”、小红书等自有媒体发布文章700+条,阅读超50万次,新增粉丝3万+;电视台、新闻报道50余次,观众覆盖2亿人次;开展了“本地好生活、储值更优惠”营销活动,促进餐饮消费;39家门店上榜大众点评、抖音本地生活,举办老字号产品直播300场次+,老字号“双主场”建设加快,全年线上收入同比增长65%。

六是智慧建设赋能管理。公司11个老字号品牌、33款特色美食上线“畅游西安”小程序;数字化中心建设提速,采购付款、业务报账、薪酬核算、社保管理等模块全面运行,“喔趣”人力资源系统实现了公司3500多名员工入转调离、信息档案及考勤的全过程管理;加强物流配送数字化管理,重新划分了14大类原辅材料,对70种明细统一编码,为采购业务提供全视角管控,采购效率与成本控制能力进一步提升。

七是深化改革激发动力。完成了“总部+大区+门店”新组织机构重塑,推动管理扁平化、高效化,通过公开竞聘完成45个中层管理岗位选用,干部队伍选强配齐;加快新组织机构流程内控一体化建设,完成公司现行

94项规章制度、124条管理流程、608个业务场景运行实际的调研诊断,聚焦痛点和不足,科学论证制定解决方案。

八是人才支撑坚强有力。聚焦“三支队伍”培养,开展了厨房星级岗位技能考核、国际化接待标准、德鲁克管理思想、烹饪美学、组织的力量等专题培训91期,覆盖培训人员3500余人次;立足各经营板块优选相关技术、管理岗位30人组建公司内训师队伍,形成培训课件30余项,丰富了公司培训资源库;依托桃李学院“烹饪技能+管理运营”教学模型,开办2期“餐创营”,培训学员80余人,并及时向公司社区餐饮、上海秦飨餐饮分公司输送人才,保障经营运营。

报告期内,“西安饮食”被国务院五部委认定为“中华老字号”,“西安饭庄”等11个品牌顺利通过国家商务部“中华老字号”复审;圆满完成了“中国—中亚峰会”服务保障任务。

二、2023年度董事会日常工作

(一)公司治理情况

公司依法建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构, 清晰界定了“三会”及经理层的职责,形成了最高权力机构、经营决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的科学有效的经营机制。

2023年,依照有关法律、法规、规范性文件以及公司业务发展需要,完成《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》以及董事会各专门委员会议事规则等25项制度的修订,并新建立13项制度,进一步完善了内部控制制度的建设。

(二)董事会召开及决议情况

2023年,公司董事会严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,召集、召开董事会会议。全年公司共召开7次董事会,全体董事均出席会议,并就提交董事会审议的每项议案进行了认真审议和审慎表决。

各次董事会会议及经审议通过的议案情况如下:

序号会议届次召开日期召开方式会议决议
1第十届董事会第二次会议2023年1月9日现场会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
2第十届董事会第三次会议2023年4月17日现场会议1.审议通过《公司2022年度总经理工作报告》 2.审议通过《公司2022年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议 3.审议通过《公司2022年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议 4.审议通过《公司2022年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议 5.审议通过《公司2022年年度报告及摘要》,并同意将该议案提交公司股东大会审议 6.审议通过《公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 7.审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》 8.审议通过《公司2023年第一季度报告》 9.审议通过《公司2022年度投资者关系管理计划》 10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议 11.审议通过《关于向银行申请2023年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议 12.审议通过《关于优化公司内部组织机构的议案》 13.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
3第十届董事会第四次会议2023年5月31日现场会议1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议 2.审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议 3.审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议 4.审议通过《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》
4第十届董事会第五次会议2023年8月29日现场会议1.审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》 2.审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3.审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
5第十届董事会第六次会议2023年10月20日现场会议审议通过《公司2023年第三季度报告》
6第十届董事会第一次临时会议2023年12月8日现场会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
7第十届董事会第二次临时会议2023年12月28日现场会议1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议 2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议 3.审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 4.审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 5.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 6.审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 7.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的

议案》

8.审议通过《关于对控股子公司提供担保的议

案》

议案》

8.审议通过《关于对控股子公司提供担保的议

案》

(三)股东大会召开及决议情况

2023年,公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定,召集、召开二次股东大会。具体情况如下:

序号会议届次召开日期召开方式会议决议
12022年年度股东大会2023年5月10日现场与网络投票表决相结合1.审议通过《公司2022年度董事会工作报告》 2.审议通过《公司2022年度监事会工作报告》 3.审议通过《公司2022年度财务决算报告》 4.审议通过《公司2022年度利润分配预案》 5.审议通过《公司2022年年度报告及摘要》 6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议通过《关于向银行申请2023年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》
22023年第一次临时股东大会2023年6月16日现场与网络投票表决相结合1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 2.审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 3.审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 4.审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

(四)董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内,专门委员会根据需要认真开展相关工作,充分发挥专业职能作用,依照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及专门委员会实施细则规范运作,忠实、勤勉地履行义务,为董事会决策提供专业的意见和建议。

(五)信息披露

2023年,董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,及时、真实、准确、完整地发布三会决议、定期报告、临时公告等各类公告共计73份。经深圳证券交易所考核,公司连续多年信息披露考评结果为“B”。公司认真、严谨、高质量地履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。

(六)投资者关系管理

按照年初制定的《2023年度投资者关系管理计划》,通过召开年度业绩说明会、深交所互动易、来电来访等渠道,了解投资者重点关注的问题,及时答复投资者的提问,以多种形式与投资者进行沟通与交流,使投资者关系管理工作保持良性循环。2023年度通过深交所互动易回复投资者提问91次。

三、其他重点工作

(一)优化组织机构

为进一步提升公司组织效能和运营效率,明确各职能部门及各直属单位的职责和分工,加强各部门间及各直属单位的协同与合作,2023年度完成公司组织机构优化工作,形成“总部+大区+门店”的运营管理模式,实现组织扁平化、高效化,推动公司高质量发展。

(二)经理层成员任期制和契约化管理

为贯彻落实国务院关于国有企业全面深化改革的决策部署,建立健全市场化经营机制,按照组织机构优化后的管理层人员设置,公司与中层以上管理人员共计66人签署聘任协议及年度经营目标责任书,全面推行经理层任期制和契约化管理,以激发企业管理人员创新力,提高企业市场竞争力。

(三)继续妥善处理公司股改限售股相关事宜

2023年度完成202名股改限售股东股份的司法确权工作,涉及股数230.78万股;办理109名股改限售股东持有的限售股份的解限手续,涉及股数153万股。

(四)积极承担社会责任,构建和谐社会

2023年,公司以“肩负社会责任、热心公益事业、关爱弱势群体、积极回报社会”为己任,持续开展献爱心送温暖活动,为社会奉献老字号企业的拳拳爱心,为社会公益事业奉献老字号人的一份力量。

1.关爱员工、扶贫帮困。报告期内,通过慰问帮扶困难职工、为员工办理互助医疗保险、进行春节及暑期职工慰问、提升员工工作和生活环境、丰富员工业余文娱生活等多种形式,解难题、惠民生,关心员工身心健康,使广大职工感受到企业大家庭的温暖。

2.积极开展公益活动。报告期内,公司所属分公司西安饭庄已连续16年为西安市儿童福利院进行捐款,每年捐款1万元;报告期内,控股子公司西安

大业食品有限公司为高陵区工信局组织的企业助力“高.幸食堂”帮扶项目捐款1万元。

3.实施节能减排,积极保护环境。报告期内,公司持续实施节能目标责任管理,实行水、电、气等节能指标考核。公司所属企业均采用清洁、环保、污染少的天然气作为生产燃料;在废油、废气、油烟和其它废弃物处理上,均严格遵循环保、污染少、有利社会的原则进行。

四、公司未来发展的展望

2024年是贯彻落实党的二十大精神和实施“十四五”规划的攻坚之年,也是公司加快转型步伐、推动高质量发展的攻坚之年。公司将紧抓一带一路、西安国家中心城市建设、国际消费城市、世界旅游目的地、“一刻钟”便民生活圈建设、乡村振兴等重大机遇,继续扩大“中国—中亚峰会”社会效应,聚焦“品牌运营+资本扩张协同发展、餐饮主业+食品工业叠加式双轮驱动”战略,做精产品,做优服务,加快供应链体系优化升级,进一步深化改革,创新管理,以不懈奋斗推进公司在餐饮新消费下的多元化高质量发展。

西安饮食股份有限公司董事会

2024年4月8日


  附件:公告原文
返回页顶