证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-045
莱赛激光科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
莱赛激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日在位于常州市新北区新竹二路106号公司会议室召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，相关事宜如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月10日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为146,798,529.22元，母公司未分配利润为153,032,051.64元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为79,541,667股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利19,885,416.75元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月9日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
经审议本次权益分派预案，监事会审议通过本次利润分配的方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）独立董事专门会议意见
经审议本次权益分派预案，独立董事专门会议审议通过同意本次利润分配的方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
（三）利润分配的条件和比例
1、现金分红条件和比例
在公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润（合并报表可分配利润或母公司可分配利润孰低）的10%，但特殊情况除外。
2、股票股利分配条件
公司当年盈利且累计未分配利润为正时，公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司总股份数合理的前提下，为保持总股份数扩张与业绩增长相匹配，采取发放股票股利等方式分配股利。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。本次权益分派符合公司章程、利润分配制度的相关规定。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
东分红回报规划》以及相关法律法规、北京证券交易所相关规则规定的利润分配政策（包括现金分红政策）制定利润分配方案、履行利润分配决策程序，并实施利润分配。”
（2）实际控制人关于利润分配政策的承诺
“公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后，本人将促使公司严格按照《莱赛激光科技股份有限公司章程（草案）》《莱赛激光科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》以及相关法律法规、北京证券交易所相关规则规定的利润分配政策（包括现金分红政策）制定利润分配方案、履行利润分配决策程序，并实施利润分配。”
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
2、《莱赛激光科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
3、《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；
莱赛激光科技股份有限公司
董事会
2024年4月10日