证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-022
藏格矿业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2024年4月10日（星期三）下午2：30。
2、网络投票时间：2024年4月10日（星期三）：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年4月10日9:15～15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第九届董事会。
6、会议主持人：董事长肖宁先生。
会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况
| 会议出席情况 | 出席会议的股东及股东授权代表 | 其中 | |
| 出席现场会议的股东及股东授权代表 | 以网络投票方式参加会议的股东 | ||
| 人数 | 54 | 9 | 45 |
| 代表股份数（股） | 893,300,416 | 595,040,018 | 298,260,398 |
| 占公司股份总数的比例 | 56.5224% | 37.6504% | 18.8720% |
2、中小股东出席本次股东大会情况
| 会议出席情况 | 出席会议的中小股东 | 其中 | |
| 出席现场会议的中小股东 | 以网络投票方式参加会议的中小股东 | ||
| 人数 | 48 | 4 | 44 |
| 代表股份数（股） | 28,577,179 | 2,238,500 | 26,338,679 |
| 占公司股份总数的比例 | 1.8082% | 0.1416% | 1.6665% |
3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，逐项表决审议通过了以下议案：
（一）关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 |
| 893,202,016 | 99.9890％ | 98,400 | 0.0110％ | 0 | 0.0000％ |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 28,478,779 | 99.6557％ | 98,400 | 0.3443％ | 0 | 0.0000％ |
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（二）关于公司2023年度董事会工作报告的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 |
| 893,202,016 | 99.9890％ | 98,400 | 0.0110％ | 0 | 0.0000％ |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 28,478,779 | 99.6557％ | 98,400 | 0.3443％ | 0 | 0.0000％ |
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（三）关于公司2023年度监事会工作报告的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 |
| 893,202,016 | 99.9890% | 98,400 | 0.0110％ | 0 | 0.0000％ |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的 |
| 比例 | 比例 | 比例 | |||
| 28,478,779 | 99.6557％ | 98,400 | 0.3443％ | 0 | 0.0000％ |
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（四）关于公司2023年度财务决算报告的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 |
| 893,202,016 | 99.9890％ | 98,400 | 0.0110％ | 0 | 0.0000％ |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 28,478,779 | 99.6557％ | 98,400 | 0.3443％ | 0 | 0.0000％ |
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（五）关于公司2024年度财务预算方案的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 |
| 880,748,343 | 98.5949％ | 12,552,073 | 1.4051％ | 0 | 0.0000％ |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 16,025,106 | 56.0766％ | 12,552,073 | 43.9234％ | 0 | 0.0000％ |
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（六）关于公司2023年年度利润分配方案的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 |
| 893,165,016 | 99.9848％ | 135,400 | 0.0152％ | 0 | 0.0000％ |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 28,441,779 | 99.5262％ | 135,400 | 0.4738％ | 0 | 0.0000％ |
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（七）关于公司董事2023年度绩效考核、贡献奖金确认及2024年度薪酬发放方案的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 |
| 892,689,329 | 99.9316％ | 326,087 | 0.0365％ | 285,000 | 0.0319％ |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 27,966,092 | 97.8616％ | 326,087 | 1.1411％ | 285,000 | 0.9973％ |
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数，议案获得通过。
（八）关于公司监事2023年度绩效考核确认及2024年度薪酬发放方案的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 |
| 893,158,616 | 99.9841％ | 141,800 | 0.0159％ | 0 | 0.0000％ |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 28,435,379 | 99.5038％ | 141,800 | 0.4962％ | 0 | 0.0000％ |
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（九）关于公司增补第九届董事会非独立董事的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 |
| 892,504,989 | 99.9110％ | 752,027 | 0.0842％ | 43,400 | 0.0049％ |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 27,781,752 | 97.2166％ | 752,027 | 2.6316％ | 43,400 | 0.1519％ |
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（十）关于公司续聘2024年度审计机构的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 |
| 890,831,920 | 99.7237％ | 2,439,596 | 0.2731％ | 28,900 | 0.0032％ |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 26,108,683 | 91.3620％ | 2,439,596 | 8.5369％ | 28,900 | 0.1011％ |
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（十一）关于修订《独立董事工作规则》的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 |
| 874,977,509 | 97.9489％ | 18,322,907 | 2.0511％ | 0 | 0.0000％ |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 10,254,272 | 35.8827％ | 18,322,907 | 64.1173％ | 0 | 0.0000％ |
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所。
2、见证律师姓名：魏嘉、曾科。
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《上海市锦天城（成都）律师事务所关于藏格矿业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
2024年4月11日