湖南惠同新材料股份有限公司关于第一期员工持股计划的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月6日召开第五届董事会第五次会议、2020年11月21日召开2020年第三次临时股东大会会议，审议通过了《惠同新材第一期员工持股计划（草案）的议案》及《惠同新材第一期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案，并于2020年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《惠同新材：第一期员工持股计划(草案)》（公告编号：2020-036）、《惠同新材：第一期员工持股计划管理办法》（公告编号：2020-037）。2020年11月18日披露了《惠同新材:第一期员工持股计划（草案）（更正后）》（公告编号：2020-049）。
公司在制定第一期员工持股计划时，北京证券交易所尚未成立开市，因此，未将北京证券交易所的相关要求体现在《惠同新材：第一期员工持股计划（草案）》及《惠同新材：第一期员工持股计划管理办法》中。公司已于2023年7月17日在北京证券交易所成功上市，现对《惠同新材：第一期员工持股计划（草案）》和《惠同新材：第一期员工持股计划管理办法》正文中关于“股转系统”、“沪深交易所”、“主办券商”等表述进行了修订，相关修订内容以楷体加粗的形式体现，具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《惠同新材：第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-031）、《惠同新材：第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-032）。
本次修订不涉及公司第一期员工持股计划的参与对象、持股数量、受让价格、设立形式等主要内容的重大调整。
公司按照北京证券交易所及《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，于2024年3月18日召开第六届独立董事专门会议第二次会议、2024年3月19日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议、2024年4月9日召开2023年年度股东大会会议，审议通过了《关于修改<第一期员工持股计划（草稿）>的议案》及《关于修订<员工持股计划管理办法>的议案》，依法履行了审议程序，不存在损害其他股东利益的情形。
特此公告。
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2024年4月10日