证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-007
陕西宝光真空电器股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2024年4月10日以现场表决的方式召开。本次董事会于2023年3月31日以书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》
同意将《公司2023年年度报告及摘要》提交公司2023年年度股东大会审议，本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
二、 审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
同意将《公司2023年度董事会工作报告》提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
三、 审议批准《公司2023年度总经理工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
四、 审议通过《公司2023年度财务决算报告》
同意将《公司2023年度财务决算报告》提交公司2023年年度股东大会审议。本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议、第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
五、 审议批准《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
六、 审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
七、 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
董事会同意认可《公司2023年度内部控制评价报告》，本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
八、 审议通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2023年度内部控制审计报告》
本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
九、 审议通过《公司2023年度ESG报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
十、 审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》；
2023年度公司与各关联方实际发生的日常关联交易系正常生产经营所需，发生金额在预计总额度范围内。审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联方董事进行表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议、独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况的公告》（2024-008号）。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。
十一、 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红的事项的议案》
公司拟定的2023年度公司利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利
0.65元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本330,201,564股，以此计算合计拟派发现金红利21,463,101.66元（含税）。现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.39%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股
本，剩余未分配利润结转下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
同时提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。董事会同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。本议案已经公司第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告》（2024-009号）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
十二、 审议通过《关于2024年度向银行办理综合授信额度的议案》
同意公司向5家银行申请办理综合授信，额度共计12亿元人民币。在授信范围内，公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议，授信期限自股东大会审议通过后生效。本议案已经公司第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度向银行办理综合授信额度的公告》（2024-010号）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十三、 审议通过《关于对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》
本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
十四、 审议通过《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》
本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
十五、 审议通过《关于<对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》
董事会认可公司《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联方董事进行表决。公司
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议、独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。
十六、 审议通过《2024年度投资者关系管理工作计划》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
十七、 《关于制定并实施<2024年度投资计划>的议案》
同意2024年投资计划，持续投向智能制造、自动化改造、业务板块装备升级及多元化产业发展等。本议案已经公司第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权本次董事会听取了《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2023年度述职报告》《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2023年度述职报告》需提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2024年4月11日