证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-019
江苏云意电气股份有限公司2023年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2024年4月10日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长付红玲女士
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共28名，代表股份数405,121,805股，占公司股份总数的46.3186％。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计25名，代表股份数23,467,880股，占公司股份总数的2.6831％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份数381,653,925股，占公司股份总数的43.6355％。
（3）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共25名，代表股份数23,467,880股，占公司股份总数的2.6831％。
8、公司董事、监事和董事会秘书现场出席了本次会议，高级管理人员现场列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
1、《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意405,078,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9893％；反对24,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0048％。
其中中小投资者表决情况为：同意23,424,480股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8151％；反对24,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1027％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0822％。
该议案获得通过。
2、《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意405,078,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9893％；反对24,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0048％。
其中中小投资者表决情况为：同意23,424,480股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的99.8151％；反对24,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1027％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0822％。
该议案获得通过。
3、《2023年年度报告及其摘要》
表决结果：同意405,080,505股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9898％；反对22,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0054％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0048％。
其中中小投资者表决情况为：同意23,426,580股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8240％；反对22,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0822％。
该议案获得通过。
4、《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意405,080,505股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9898％；反对22,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0054％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0048％。
其中中小投资者表决情况为：同意23,426,580股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8240％；反对22,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0822％。
该议案获得通过。
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意405,010,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9725％；反对92,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0227％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0048％。
其中中小投资者表决情况为：同意23,356,480股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5253％；反对92,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3925％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0822％。该议案获得通过。
6、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意404,369,205股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8142％；反对733,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1810％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0048％。
其中中小投资者表决情况为：同意22,715,280股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7931％；反对733,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.1247％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0822％。
该议案获得通过。
7、《关于公司董事薪酬的议案》
表决结果：同意23,406,480股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7384％；反对42,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1794％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0822％。
其中中小投资者表决情况为：同意23,406,480股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7384％；反对42,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1794％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0822％。
该议案获得通过。
8、《关于公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意405,062,505股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9854％；反对40,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0099％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0048％。
其中中小投资者表决情况为：同意23,408,580股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7473％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1704％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0822％。
该议案获得通过。
9、《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》表决结果：同意405,065,005股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9860％；反对37,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0093％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0048％。
其中中小投资者表决情况为：同意23,411,080股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7580％；反对37,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1598％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0822％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：邢中华、谢文辉
（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、江苏云意电气股份有限公司2023年度股东大会会议决议；
2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇二四年四月十一日