证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-042
山东路斯宠物食品股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向山东天成鑫利农业发展有限公司采购鸭产品；向温州锦恒宠物用品有限公司及其关联企业采购咬胶原料；接受北京瀚海智云信息科技有限公司及其关联企业的电商技术咨询服务；接受北京安美生医药科技有限公司的宠物营养品代工服务 | 30,500,000 | 13,893,884.92 | 根据业务开展需要，本期新增向温州锦恒宠物用品有限公司及其关联企业采购原材料，接受北京瀚海智云信息科技有限公司、北京安美生医药科技有限公司相关服务。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 向寿光天成饲料有限公司销售动物油脂；向潍坊奥海饲料有限公司销售肉粉相关产品；向温州锦恒宠物用品有限公司及其关联企业销售宠物食品 | 35,000,000 | 20,832,028.98 | 根据业务开展需要，公司本期新增向温州锦恒宠物用品有限公司及其关联企业销售宠物食品。 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 65,500,000 | 34,725,913.90 | - |
（二） 关联方基本情况
件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、社会公共安全设备及器材、电子产品、日用品。关联关系：瀚海智云信息为公司控股子公司卡尔露文的少数股东，持股比例40%。
（2）安美生医药基本情况如下：
名称：北京安美生医药科技有限公司住所：北京市北京经济技术开发区西环南路18号B幢2层B207室企业类型：其他有限责任公司法定代表人：唐峰实际控制人：唐峰注册资本：1,000万人民币主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术检测；销售Ⅰ类医疗器械、仪器仪表、机械设备、宠物用品（不含药品）、饲料；货物进出口、技术进出口；会议服务；承办展览展示活动；翻译服务；商务信息咨询；销售食品；零售药品。关联关系：安美生医药为公司控股子公司卡尔露文的少数股东，持股比例9%。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2024年4月9日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，该议案审议事项属关联交易事项，除关联董事郭百礼回避表决外，其余董事一致同意通过。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
（二） 定价公允性
公司关联交易定价采用市场化原则，由交易双方协商确定，具有公允性。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
2024年度，公司（含合并范围内子公司）预计向天成鑫利采购鸭产品2,200万元，向温州锦恒及其关联企业销售宠物食品1,000万元并采购咬胶原料300万元；公司控股子公司路海生物预计向天成饲料销售动物油脂500万元，向奥海饲料销售肉粉相关产品2,000万元；公司控股子公司卡尔露文预计接受瀚海智云信息及其关联企业的电商技术咨询服务50万元，接受安美生医药及其关联企业的宠物营养品代工服务500万元。在预计金额范围内，公司经营管理层可根据业务需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（二）关联交易对公司的影响
公司主要关联交易事项均按照市场原则公允定价，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常性关联交易预计事项不会对公司的独立性造成不利影响，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有负面影响。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：路斯股份与关联方发生的日常性关联交易事项系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响；日常性关联交易预计事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，且已事先经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次审议的2024年度预计日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
（二）山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会独立董事第三次专门会议
（三）国投证券股份有限公司关于山东路斯宠物食品股份有限公司预计2024年日常性关联交易的专项核查意见
山东路斯宠物食品股份有限公司
董事会2024年4月10日