证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-048
山东路斯宠物食品股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司CAMBODIAN LUHENG PET FOOD CO., LTD.（中文名称：柬埔寨路恒宠物食品有限公司，以下简称“柬埔寨路恒”）正在建设年产7,500吨宠物食品项目（以下简称“二期项目”），并计划从中国境内进口主要的生产设备及配件。根据项目建设需要，柬埔寨路恒拟与温州苏恒进出口有限公司（以下简称“苏恒进出口”）签订代理采购框架协议，由苏恒进出口在中国境内代理采购相关设备及配件，代理采购价款预计不超过3,000万元。苏恒进出口公司为温州锦恒宠物用品有限公司（以下简称“温州锦恒”）实际控制人郑京敏控制的企业，温州锦恒为公司控股子公司柬埔寨路恒的少数股东，持股比例49%，本次交易构成关联交易。
（二）决策与审议程序
2024年4月9日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购设备的关联交易议案》，全体董事一致同意通过。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：温州苏恒进出口有限公司住所：浙江省平阳县萧江镇岱口村注册地址：浙江省平阳县萧江镇岱口村企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）成立日期：2012年1月10日法定代表人：郑京敏实际控制人：郑京敏注册资本：500万元实缴资本：500万元主营业务：货物进出口；技术进出口；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；皮革制品销售等。关联关系：苏恒进出口为温州锦恒实际控制人郑京敏控制的企业，温州锦恒为公司控股子公司柬埔寨路恒的少数股东，持股比例49%。财务状况：
截至2023年12月31日，总资产692.91万元，净资产490.96万元；2023年度实现营业收入22.36万元，净利润-3.78万元。（财务数据未经审计）
信用情况：不是失信被执行人
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的基本情况
1、交易标的名称：生产设备
2、交易标的类别：固定资产
3、交易标的所在地：中国境内
（二）关联交易标的资产权属情况
代理采购的设备，产权归公司子公司柬埔寨路恒所有。
四、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次关联交易为公司柬埔寨子公司委托关联方在中国境内代理采购设备。设备价格由柬埔寨子公司与供应商协商确定，在此基础上柬埔寨子公司与关联方签订代理采购合同，代理采购价款包括设备价格，以及因代理采购设备所发生的必要的费用，包括但不限于运输、装卸、仓储、保险等费用。
（二）交易定价的公允性
本项关联交易定价以公司柬埔寨子公司与供应商协商确定的市场价格为基础确定，具有公允性，不会损害公司及中小股东的利益。
五、交易协议的主要内容
经双方签章后生效。
六、关联交易的目的及对公司的影响
（一）关联交易的目的
本次交易基于满足柬埔寨二期项目的建设需要而开展。公司柬埔寨子公司计划从中国境内进口该项目所需的主要生产设备及配件，进口环节涉及确定国内供应商、沟通设备细节、跟进生产进度、安排物流运输、海关报关等诸多环节，本次委托代理采购有利于提高设备采购效率，确保项目建设顺利进行。
（二）对公司的影响
本次交易有利于促进柬埔寨二期项目的建设，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司独立董事专门委员会及第五届董事会第八次会议审议通过，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次关联交易相关事项对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次偶发性关联交易事项无异议。
八、备查文件目录
（一）山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
（二）山东路斯宠物食品股份有限公司第五届独立董事第三次专门会议决议
（三）国投证券股份有限公司关于山东路斯宠物食品股份有限公司偶发性关联交易事项的专项核查意见
山东路斯宠物食品股份有限公司
董事会2024年4月10日