山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于子公司拟投资建设新生产线的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为适应公司未来发展战略布局，进一步提升公司市场竞争力和综合实力，公司全资子公司山东一诺威新材料有限公司拟进行投资建设“30万吨/年环氧丙烷、环氧乙烷下游衍生物项目”和“20万吨/年低碳环保型硬质聚氨酯组合聚醚项目”，预计项目总投资分别为7.21亿元、1.2亿元，预计建设周期分别为18个月、12个月（最终以实际建设情况为准）。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》规定的重大资产重组情形。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
2024年4月9日，公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司子公司拟投资建设新生产线的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
投资项目的具体内容
项目一：
项目名称：30万吨/年环氧丙烷、环氧乙烷下游衍生物项目项目规划：项目计划总投资72100万元，总占地面积175.77亩，总建筑面积81000㎡，项目总产能30万吨
项目地点：淄博市齐鲁化学工业园区金山产业园项目资金来源：自有或自筹资金项目二：
项目名称：20万吨/年低碳环保型硬质聚氨酯组合聚醚项目项目规划：项目计划总投资12000万元，总占地面积1029.67㎡，建筑面积2159.17㎡，项目总产能20万吨项目地点：淄博市齐鲁化学工业园区金山产业园项目资金来源：自有或自筹资金
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
公司及子公司将根据需要以自有或自筹资金用于项目建设。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资新建项目相关协议尚未签署，将于股东大会审议通过后协商签署。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
“30万吨/年环氧丙烷、环氧乙烷下游衍生物项目”及“20万吨/年低碳环保型硬质聚氨酯组合聚醚项目”是公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合升级，扩大产能，拉伸拓宽产业链，符合公司长期发展战略。
（二）本次对外投资可能存在的风险
期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
项目完成后能够扩大产能，拉伸拓宽产业链，提高公司综合竞争力，促进公司的经营发展，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。
五、备查文件目录
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2024年4月10日