上海新世界股份有限公司十一届十九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十九次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2024年4月1日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2024年4月11日(星期四)下午4:00，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场结合通讯表决方式。
4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名，其中监事孙蕾女士以通讯方式表决。
二、监事会会议审议情况
本次会议经监事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《公司2023年年度报告》、《公司2023年年度报告摘要》
经核查，监事会认为：2023年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司2023年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与2023年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2024年4月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2023年年度报告》、《公司2023年年度报告摘要》。
2、审议并通过《公司2023年度监事会工作报告》
2023年度，监事会单独开会讨论董事会审议的各项议案，对报告期内的监督事项无异议。
本议案需提请2023年年度股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《公司2023年度财务决算报告》
根据上会会计师事务所(特殊普通合伙) 【上会师报字(2024)第1453号】审计报告，公司截至2023年末，资产总额为568,594.36万元，归属于母公司的所有者权益为417,813.00万元，2023年度收入总额为113,379.77万元，归属于母公司的净利润为3,165.73万元，经营活动产生的现金流量净额为30,183.65万元，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案需提请2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
4、审议并通过《公司2023年度利润分配预案报告》
根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（证监会公告〔2022〕13号）、《上市公司章程指引(2023年修订 )》（证监会公告〔2023〕62号）、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司2023年度利润分配预案为：以2023年末总股本646,875,384股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
5、审议并通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和《公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2024年4月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》
经核查，监事会认为：《公司2023年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有
关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。详情请阅2024年4月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2023年度内部控制评价报告》。
7、审议并通过《公司2023年社会责任报告》
经核查，监事会认为：《公司2023年度社会责任报告》的编制和审议程序符合有关规则要求。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2024年4月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2023年社会责任报告》。
8、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和2023年9月4日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》,以及2023年12月15日起施行的《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案需提请2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2024年4月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于修订<公司章程>的公告》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司监事会二零二四年四月十三日