证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-037
华润博雅生物制药集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2023年度股东大会通知已于2024年3月23日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于2024年4月12日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱凯先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年4月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计22人，代表股份
213,445,465股，占公司有表决权股份总数的42.3294%，其中：出席现场会议的股东及股东代表14人，所持股份合计206,773,809股,占公司有表决权股份总数的41.0063%；参加网络投票的股东8人，所持股份合计6,671,656股，占公司有表决权股份总数的1.3231%。中小投资者20人，所持股份合计8,126,056股，占公司有表决权股份总数的1.6115%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》该议案的表决结果为：
同意213,371,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9655%，其中现场会议投票股份股数206,773,809股，网络投票股份股数6,597,956股。反对73,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0345%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数73,700股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意8,052,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.0930%；反对73,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9070%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案审议通过。
（二）审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
该议案的表决结果为：
同意213,371,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9655%，其中现场会议投票股份股数206,773,809股，网络投票股份股数6,597,956股。
反对73,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0345%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数73,700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意8,052,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.0930%；反对73,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9070%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案审议通过。
（三）审议通过《关于公司〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》
同意213,371,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9655%，其中现场会议投票股份股数206,773,809股，网络投票股份股数6,597,956股。
反对73,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0345%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数73,700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意8,052,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.0930%；反对73,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9070%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案审议通过。
（四）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
该议案的表决结果为：
同意213,371,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9655%，其中现场会议投票股份股数206,773,809股，网络投票股份股数6,597,956股。
反对73,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0345%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数73,700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意8,052,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.0930%；反对73,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9070%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案审议通过。
（五）审议通过《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》
该议案的表决结果为：
同意213,371,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9655%，其中现场会议投票股份股数206,773,809股，网络投票股份股数6,597,956股。
反对73,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0345%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数73,700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意8,052,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.0930%；反对73,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9070%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案审议通过。
（六）审议通过《关于公司<股东分红回报规划（2024年-2026年）>的议案》
该议案的表决结果为：
同意213,193,365股，占出席会议有表决权股份总数的99.8819%，其中现场会议投票股份股数206,595,409股，网络投票股份股数6,597,956股。
反对252,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1181%，其中现场会议投票股份股数178,400股，网络投票股份股数73,700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意7,873,956股，占出席会议所有股东所持股份的96.8976%；反对252,100股，占出席会议所有股东所持股份的3.1024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案审议通过。
（七）审议通过《关于预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
关联股东华润医药控股有限公司对该议案回避表决。
该议案的表决结果为：
同意8,681,572股，占出席会议有表决权股份总数的99.1582%，其中现场会议投票股份股数2,083,616股，网络投票股份股数6,597,956股。
反对73,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.8418%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数73,700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意8,052,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.0930%；反对73,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9070%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案审议通过。
（八）审议通过《关于公司2024年度续聘审计机构的议案》
同意213,000,665股，占出席会议有表决权股份总数的99.7916%，其中现场会议投票股份股数206,773,809股，网络投票股份股数6,226,856股。
反对144,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0678%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数144,800股。
弃权300,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1406%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数300,000股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意7,681,256股，占出席会议所有股东所持股份的94.5262%；反对144,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.7819%；弃权300,000股，占出席会议所有股东所持股份的3.6918%。
该议案审议通过。
（九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》
关联股东梁小明对该议案回避表决。
该议案的表决结果为：
同意212,687,299股，占出席会议有表决权股份总数的99.9394%，其中现场会议投票股份股数206,144,593股，网络投票股份股数6,542,706股。
反对128,950股，占出席会议有表决权股份总数的0.0606%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数128,950股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意7,997,106股，占出席会议所有股东所持股份的98.4131%；反对128,950股，占出席会议所有股东所持股份的1.5869%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案审议通过。
（十）审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
该议案的表决结果为：
同意213,371,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9655%，其中现场会议投票股份股数206,773,809股，网络投票股份股数6,597,956股。
反对73,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0345%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数73,700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股
份股数0股，网络投票股份股数0股。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意8,052,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.0930%；反对73,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9070%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案审议通过。
（十一）审议通过《关于公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案》关联股东梁小明对该议案回避表决。该议案的表决结果为：
同意212,742,549股，占出席会议有表决权股份总数的99.9654%，其中现场会议投票股份股数206,144,593股，网络投票股份股数6,597,956股。
反对73,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0346%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数73,700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意8,052,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.0930%；反对73,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9070%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案审议通过。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：
同意210,128,890股，占出席会议有表决权股份总数的98.4462%，其中现场会议投票股份股数206,773,809股，网络投票股份股数3,355,081股。
反对3,316,575股，占出席会议有表决权股份总数的1.5538%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,316,575股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意4,809,481股，占出席会议所有股东所持股份的59.1859%；反对3,316,575股，占出席会议所有股东所持股份的40.8141%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（十三）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
同意210,128,890股，占出席会议有表决权股份总数的98.4462%，其中现场会议投票股份股数206,773,809股，网络投票股份股数3,355,081股。反对3,316,575股，占出席会议有表决权股份总数的1.5538%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,316,575股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意4,809,481股，占出席会议所有股东所持股份的59.1859%；反对3,316,575股，占出席会议所有股东所持股份的40.8141%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（十四）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
同意210,128,890股，占出席会议有表决权股份总数的98.4462%，其中现场会议投票股份股数206,773,809股，网络投票股份股数3,355,081股。
反对3,316,575股，占出席会议有表决权股份总数的1.5538%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,316,575股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意4,809,481股，占出席会议所有股东所持股份的59.1859%；反对3,316,575股，占出席会议所有股东所持股份的40.8141%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（十五）审议通过《关于修订<公司关联交易制度>的议案》
该议案的表决结果为：
同意210,128,890股，占出席会议有表决权股份总数的98.4462%，其中现场会议投票股份股数206,773,809股，网络投票股份股数3,355,081股。
反对3,316,575股，占出席会议有表决权股份总数的1.5538%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,316,575股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意4,809,481股，占出席会议所有股东所持股份的59.1859%；反对3,316,575股，占出席会议所有股东所持股份的40.8141%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案审议通过。
（十六）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：
同意210,128,890股，占出席会议有表决权股份总数的98.4462%，其中现场会议投票股份股数206,773,809股，网络投票股份股数3,355,081股。
反对3,316,575股，占出席会议有表决权股份总数的1.5538%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,316,575股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意4,809,481股，占出席会议所有股东所持股份的59.1859%；反对3,316,575股，占出席会议所有股东所持股份的40.8141%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案审议通过。
（十七）审议通过《关于修订<公司累积投票制度>的议案》
该议案的表决结果为：
同意210,128,890股，占出席会议有表决权股份总数的98.4462%，其中现场会议投票股份股数206,773,809股，网络投票股份股数3,355,081股。
反对3,316,575股，占出席会议有表决权股份总数的1.5538%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,316,575股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意4,809,481股，占出席会议所有股东所持股份的59.1859%；反对3,316,575股，占出席会议所有股东所持股份的40.8141%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案审议通过。
本次股东大会独立董事章卫东、赵利、黄华生进行了2023年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、李亚军律师见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2023年度股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2024年4月12日