证券代码:600518 证券简称:ST康美 编号:临2024-010
康美药业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
康美药业股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第五次会议于2024年4月11日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2024年4月1日以通讯方式、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长赖志坚先生主持,会议应当出席董事8名,实际出席董事8名,公司全体监事及董事会秘书列席会议,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定,作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2023年度总经理工作报告》
表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》
表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业2023年度独立董事述职报告》。
(四)审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(五)审议通过《公司2023年年度报告及摘要》
表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。本议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业2023年年度报告》《康美药业2023年年度报告摘要》。
(六)审议通过《公司2023年度利润分配预案》
表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。
(七)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。本议案经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业2023年度内部控制评价报告》。
(八)审议通过《公司2023年度企业社会责任报告》
表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业2023年度企业社会责任报告》。
(九)审议通过《公司2023年度财务决算报告》
表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。本议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》
表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于计提及转回资产减值准备的公告》。
(十一)审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》为适应本公司业务发展和信贷需要,经与有关方协商,在规范运作和风险可
控的前提下,本公司的银行贷款实行总量控制,计划2024年度申请人民币授信使用额度不超过50亿元。
公司董事会审议后报股东大会批准同意公司在执行上述借款计划时,可根据实际情况在不超过计划总额的前提下,对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。授权董事长代表公司全权办理上述授信业务,签署各项授信的合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件;必要时,董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责,受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二)审议通过《关于对独立董事2023年度独立性评估的议案》
表决结果:赞同票5票,反对票0票,弃权票0票,独立董事曾庆、赖小平、骆涛回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业董事会关于对独立董事2023年度独立性的专项评估意见》。
(十三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于修订<公司章程>的公告》。
(十四)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业股份有限公司董事会议事规则(2024年4月)》。
(十五)审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《康美药业股份有限公司独立董事制度(2024年4月)》。
(十六)审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。本议案经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则(2024年4月)》。
(十七)审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。本议案经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则(2024年4月)》。
(十八)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则(2024年4月)》。
(十九)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月)》。
(二十)审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业股份有限公司累积投票制实施细则(2024年4月)》。
(二十一)审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。本议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业股份有限公司会计师事务所选聘制度(2024年4月)》。
(二十二)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇二四年四月十三日