山大地纬软件股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年4月12 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下:
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总裁史玉良先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事、首席科学家李庆忠先生担任审计委员会委员，与李文峰先生(主任委员)、王腾蛟先生、朱敬生先生、郑永清先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2024年4月13日
附件1：
李庆忠先生简历李庆忠：男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，中科院计算所工学博士。1992年11月进入公司，历任公司总经理、董事、副董事长、董事长、党总支书记等职，现任公司董事、名誉董事长、首席科学家。