证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-012
深圳市兆驰股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024年度，因生产经营需要，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟与关联方深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称“兆驰供应链”）、东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”）及其控股公司发生日常关联交易，预计总金额不超过11,000万元。公司于2024年4月11日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾伟先生、田培杰先生对该议案回避表决，全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果通过了此项议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购产品 | 东方明珠及其控股公司 | 购买会员及其服务等 | 市场价原则 | 500.00 | 0 | 0 |
| 向关联人销售产品 | 东方明珠及其控股公司 | 销售电视机、机顶盒等产品及产品服务 | 市场价原则 | 500.00 | 0 | 6.59 |
| 向关联人提供劳务 | 东方明珠及其控股公司 | 广告宣传等相关服务费用 | 市场价原则 | 2,000.00 | 283.40 | 811.46 |
| 接受关联人提供的劳务 | 东方明珠及其控股公司 | 广告宣传、内容共享等相关服务费用 | 市场价原则 | 2,000.00 | 78.90 | 692.45 |
| 向关联人销售产品 | 兆驰供应链 | 销售照明灯具等产品及产品服务 | 市场价原则 | 6,000.00 | 169.60 | 4,359.80 |
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生 金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购产品 | 东方明珠及其控股公司 | 购买会员及其服务等 | 0 | 1,000.00 | 0 | -100 | 2023年4月11日《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012） |
| 向关联人销售产品 | 东方明珠及其控股公司 | 销售电视机、机顶盒等产品及产品服务 | 6.59 | 1,000.00 | 0.00 | -99.34 | |
| 向关联人提供劳务 | 东方明珠及其控股公司 | 广告宣传等相关服务费用 | 811.46 | 3,000.00 | 28.73 | -72.95 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 东方明珠及其控股公司 | 广告宣传、内容共享等相关服务费用 | 692.45 | 3,000.00 | 9.93 | -76.92 | |
| 向关联人销售产品 | 兆驰供应链 | 销售照明灯具等产品及产品服务 | 4,359.80 | 5,000.00 | 0.48 | -12.80 | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司与关联方东方明珠及其控股公司日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从各项关联交易的总规模方面来考虑，按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司董事会对2023年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2023年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，未损害公司和其他非关联方股东的利益。 | ||||||
二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳市兆驰供应链管理有限公司
1、关联方基本情况
名称：深圳市兆驰供应链管理有限公司企业性质：私营企业住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰创新产业园二期公寓8栋205法定代表人：顾伟注册资本：338,461.54万人民币统一社会信用代码：914403003197359816主营业务：一般经营项目是:供应链管理及相关配套服务;经营进出口业务;国内商业;企业管理咨询;家电原材料的购销以及其他国内贸易。（以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。
主要股东：南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有其85.23%的股权，深圳市兆驰股份有限公司持有其14.77%的股权。兆驰供应链2023年全年实现营业收入16,787.96万元人民币，净利润-37,742.50万元人民币；截至2023年12月31日，兆驰供应链总资产162,563.69万元人民币，净资产146,905.41万元人民币。以上兆驰供应链相关数据未经审计。
2、与本公司的关联关系
公司董事长顾伟系兆驰供应链的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，兆驰供应链与本公司构成关联关系。
3、履约能力分析
兆驰供应链为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。公司与兆驰供应链的日常关联交易为销售产品相关服务费用，不存在形成坏账风险。
（二）东方明珠新媒体股份有限公司
1、关联方基本情况
名称：东方明珠新媒体股份有限公司企业性质：上市公司住所：上海市徐汇区宜山路 757 号法定代表人：沈军注册资本：341450.0201万人民币统一社会信用代码：913100001322114836主营业务：电子、信息、网络产品的设计、研究、开发、委托加工、销售、维修、测试及服务，从事货物及技术的进出口业务，研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台，从事计算机软硬件、系统集成、网络工程、通讯、机电工程设备、多媒体科技、文化广播影视专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、发布、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流策划，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，图文设计，文化广播电视工程设计与施工，机电工程承包及设计施工，信息系统集成服务，会展服务，计算机软件开发，文化用品、珠宝首饰、日用百货、工艺美术品、建筑装潢材料批发与零售，自有房产租赁，电视塔设施租赁，实业投资，投资管理，商务咨询，房地产开发经营，广播电视传播服务，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主要股东：东方明珠系上市公司，其控股股东为上海文化广播影视集团有限公司，持有其45.98%的股权，其实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。
东方明珠2023年1-9月实现营业收入560,636.65万元人民币，归属于上市公司股东的净利润78,620.40万元人民币；截至2023年9月30日，该公司总资产4,394,056.17万元人民币，归属于上市公司股东的净资产2,977,277.04万元人民币。以上数据出自《东方明珠新媒体股份有限公司2023年第三季度报告》。
2、与本公司的关联关系
东方明珠系公司持股5%以上的法人股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，东方明珠及其控股公司与本公司构成关联关系。
3、履约能力分析
东方明珠及其控股公司为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。公司与东方明珠及其控股公司的日常关联交易为销售产品、采购会员及内容共享等相关服务费用，不存在形成坏账风险。
上述关联方均不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
结合公司经营业务的实际情况，经相关部门及子公司测算，2024年1-12月公司与上述关联方发生的日常关联交易金额预计累计不超过11,000万元。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。双方将本着公平、公正、公开的原则，在遵循市场化定价原则的基础上协商确定公允的交易价格。
2、关联交易协议签署情况
公司尚未就与上述关联方之间的交易签署协议，将根据实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公
司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
2024年4月8日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：
公司2024年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会二〇二四年四月十三日