证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-022
云南南天电子信息产业股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计2024年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过2,749.04万元。
2024年4月11日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《南天信息关于2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事熊辉先生、王琨先生、喻强先生回避了上述议案的表决。公司独立董事专门会议已经审议通过了该项议案。
上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的1.03%，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购原材料 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 采购商品 | 公允定价 | 39.82 | 39.82 | 75.22 |
| 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 | 300 | 51.2 | 600.02 | |||
| 南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司 | 373.08 | - | - | |||
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 | 232.94 | 0.47 | 12.63 | |||
| 小计 | - | - | 945.84 | 91.49 | 687.56 | |
| 向关联人 | 南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司 | 销售商品 | 公允定价 | 44.76 | - | 28.3 |
| 销售产品、商品 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 | 1348.58 | 24.88 | 383.98 | ||
| 小计 | - | - | 1,393.34 | 24.88 | 412.28 | |
| 向关联人提供劳务 | 北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 | 提供劳务 | 公允定价 | 38.92 | 19.45 | 33.35 |
| 南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司 | 3.13 | 1.56 | - | |||
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 | 121.31 | 9.52 | 120.58 | |||
| 小计 | - | - | 163.36 | 30.53 | 120.30 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 | 接受劳务 | 公允定价 | 246.5 | 32.23 | 227.27 |
| 小计 | - | - | 246.50 | 32.23 | 227.27 |
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） |
| 向关联人采购原材料 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 采购商品 | 75.22 | 300 | 0.01 | -74.93 |
| 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 | 600.02 | 600 | 0.05 | 0 | ||
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 | 12.63 | 100 | 0.15 | -87.68 | ||
| 小计 | - | 687.87 | 1,000 | - | - | |
| 向关联人销售产品、商品 | 南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司 | 销售商品 | 28.30 | - | - | - |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 | 383.98 | 2000 | 0.04 | -80.8 | ||
| 小计 | - | 412.28 | 2,000 | - | - | |
| 向关联人提供劳务 | 北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 | 提供劳务 | 33.35 | 45 | 1.11 | -25.88 |
| 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 | 0.19 | 1 | 0.01 | -80.95 | ||
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 | 120.58 | 75 | 4.02 | 15.93 | ||
| 小计 | - | 154.12 | 121 | - | - | |
| 接受关联人提供的劳务 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 | 接受劳务 | 227.27 | 270 | 1.72 | -15.83 |
| 小计 | - | 227.27 | 270 | - | - |
注：公司2023年度日常关联交易实际发生金额与公司预计2023年度日常关联交易金额存在差异，主要为公司与相关关联方预计情况未足额实际发生，主要原因为市场需求和客户要求变化，以及合同执行进度等影响导致，公司日常关联交易金额相对较小，公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，严格规范关联交易事项，关联交易不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
单位：万元
| 序号 | 关联方 | 法定 代表人 | 注册 资本 | 主营业务 | 住所 | 关联关系 |
| 1 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 王国栋 | 807785.234899 | 法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置;国内及国际贸易;经云南省人民政府批准的其他经营业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） | 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道50号 | 公司控股股东 |
| 2 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 杜胜 | 18,000.00 | 技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服务；经济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、办公设备、电子元器件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 北京市朝阳区容达路7号院5号楼1至3层101内二层201 | 本公司董事兼任该公司董事 |
| 3 | 北京星立方科技发展股份有限公司 | 刘宇明 | 9,111.23 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业控制计算机及系统销售；数据处理服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；企业形象策划；信息技术咨询服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；网络与信息安全软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；乐器批发；乐器零售；玩具销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 北京市海淀区上地信息路10号五层510房 | 公司高管担任其董事 |
| 4 | 云南红岭云科技股份有限公司 | 马旭 | 3,000.00 | 许可项目：第二类增值电信业务；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：组织文化艺术交流活动；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；办公用品销售；电子产品销售；通讯设备销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区云湾路信息基地2栋果林社区居民委员会2楼两新组织孵化区 | 公司监事担任其董事 |
| 5 | 南天数金（北京）信息产业发展有限公司 | 赵起高 | 1000.00 | 一般项目：计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告制作；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；供应链管理服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；化肥销售；农副产品销售；谷物销售；初级农产品收购；水产品批发；豆及薯类销售；林业产品销售；纸浆销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；粮食收购；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；饲料添加剂销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售；肥料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；大数据服务；物联网应用服务；日用百货销售；牲畜销售；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；木炭、薪柴销售；物料搬运装备销售；教学专用仪器销售；工业设计服务；工业工程设计服务；工业机器人制造；增材制造装备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；增材制造装备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；专业设计服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；照相机及器材销售；照相机及器材制造；工业互联网数据服务；站用加氢 | 北京市海淀区上地信息路10号四层407室 | 公司高管担任其董事 |
及储氢设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）关联方最近一年财务数据
单位：万元
| 序号 | 关联方 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
| 1 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 4,642,109.91 | 1,372,352.82 | 1,298,405.03 | 1,379.17 |
| 2 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 71,695.89 | 60,745.46 | 34,402.02 | 5,029.34 |
| 3 | 北京星立方科技发展股份有限公司 | 40,682.06 | 37,914.97 | 3,772.84 | 93.08 |
| 4 | 云南红岭云科技股份有限公司 | 12,764.11 | 10,420.93 | 1,419.68 | -2,518.42 |
| 5 | 南天数金（北京）信息产业发展有限公司 | 7,890.50 | 5,295.36 | 2,153.57 | 67.09 |
注：除了云南省工业投资控股集团有限责任公司、北京人大金仓信息技术股份有限公司为经审计2022年12月31日数据，其他公司财务数据均为经审计2023年12月31日数据。
（三）履约能力分析
以上关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，能及时履行付款义务以及提供公司所需商品。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与各关联方发生的日常关联交易，将按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现
资源的有效配置，存在交易的必要性。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事专门会议意见
公司召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《南天信息关于2024年度预计日常关联交易的议案》，公司全体独立董事一致认为：公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需，有利于促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性；不损害公司及中小股东的利益。同意公司关于2024年度预计日常关联交易的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
六、监事会意见
公司预计的2024年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
七、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第七次会议决议；
（二）南天信息第九届监事会第五次会议决议；
（三）南天信息第九届董事会第一次独立董事专门会议决议；
（四）南天信息监事会对第九届监事会第五次会议相关事项发表的意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董 事 会二0二四年四月十一日