四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次临时会议于2024年4月15日以通讯方式召开。由于事情紧急，需要尽快召开董事会临时会议，公司全体董事一致同意豁免会议通知期限，且召集人已在董事会上作出说明。本次会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于不向下修正“东材转债”转股价格的议案》。表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会决定本次不向下修正“东材转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来12个月内（即2024年4月16日至2025年4月15日），如再次触发“东材转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案，具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于不向下修正“东材转债”转股价格的公告》。特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年4月15日