证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-052
中航富士达科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月12日
2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西200米中航富士达产业基地五楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长武向文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门
| 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的 批准或履行必要的程序。 |
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数129,883,575股，占公司有表决权股份总数的69.1871%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数20,144,344股，占公司有表决权股份总数的10.7306%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事5人，出席4人，职工监事刘峰山因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
4.公司高级管理人员列席会议。
公司董事会对 2023 年度董事会工作进行全面总结。
2.议案表决结果：
同意股数129,881,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数108股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
3.回避表决情况
公司董事会对 2023 年度董事会工作进行全面总结。本议案不涉及回避表决。
审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。公司监事会对 2023 年度监事会工作进行全面总结。
2.议案表决结果：
同意股数129,881,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数108股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
3.回避表决情况
公司监事会对 2023 年度监事会工作进行全面总结。本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：
| 度财务决算报告。 |
2.议案表决结果：
同意股数129,881,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数108股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
3.回避表决情况
审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.00元（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。具体内容详见2024年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数129,881,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数108股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
3.回避表决情况
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.00元（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。具体内容详见2024年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-022）。本议案不涉及回避表决。
审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
详见公司2024年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数129,881,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数108股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
3.回避表决情况
审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 178,583,198.14 元，全部用于富士达产业基地项目（二期）建设。
| 具体内容详见2024年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-023）。 |
2.议案表决结果：
同意股数129,881,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数108股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
3.回避表决情况
审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2023
| 度财务预算报告。 |
2.议案表决结果：
同意股数129,881,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数108股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
3.回避表决情况
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。具体内容详见2024年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数129,881,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数108股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
3.回避表决情况
具体内容详见2024年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2024-024）。本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于 2024 年度投资计划的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。为实现公司 2024 年的经营目标，公司制定了 2024 年固定资产投资计划。
2.议案表决结果：
同意股数129,881,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数108股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
3.回避表决情况
为实现公司 2024 年的经营目标，公司制定了 2024 年固定资产投资计划。本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于第八届董事会董事薪酬的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。依据《公司章程》及相关法律法规规定，制定第八届董事会董事薪酬核算标准。
2.议案表决结果：
同意股数129,881,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数108股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
3.回避表决情况
审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
为落实《上市公司独立董事管理办法》中对董事会召开形式的要求，公司修订了《董事会议事规则》，具体内容详见2024年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：
2024-030）。
2.议案表决结果：
同意股数129,881,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数108股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
3.回避表决情况
为落实《上市公司独立董事管理办法》中对董事会召开形式的要求，公司修订了《董事会议事规则》，具体内容详见2024年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：
2024-030）。本议案不涉及回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
本议案不涉及回避表决。
议案（十）审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
公司第七届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定， 经公司股东推荐，提名武向文先生、陈戈先生、卢明胜先生、付景超先生、杨立新先生、赵真真先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满为止。第八届董事会任期三年，自2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。 具体内容详见2024年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《董事、监事换届公告》（公告编
2. 关于增补董事的议案表决结果
号：2024-035）。议案（十一）《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》公司第七届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定， 经股东及第七届董事会推荐，拟提名张功富先生、张福顺先生、刘自成先生为第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见2024年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。议案（十二）《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》
公司第七届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定， 经公司股东推荐，拟提名王艳阳女士、宋文涛先生、赵明先生为第八届监事会非职工监事候选人，任期至第八届监事会届满为止。第八届监事会任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见2024年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。
议案
| 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 议案（十）之一 | 选举武向文为公司第八届董事会非独立董事 | 130,097,987 | 100.1651% | 当选 |
| 议案（十）之二 | 选举陈戈为公司第八届董事会非独立董事 | 129,838,895 | 99.9656% | 当选 |
| 议案（十）之三 | 选举卢明胜为公司第八届董事会非独立董事 | 129,838,895 | 99.9656% | 当选 |
| 议案（十） | 选举付景超为公司第八届董事会非独 | 129,838,895 | 99.9656% | 当选 |
| 之四 | 立董事 | |||
| 议案（十）之五 | 选举杨立新为公司第八届董事会非独立董事 | 129,838,895 | 99.9656% | 当选 |
| 议案（十）之六 | 选举赵真真为公司第八届董事会非独立董事 | 129,838,883 | 99.9656% | 当选 |
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
| 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 议案（十一）之一 | 选举张功富为公司第八届董事会独立董事 | 129,882,077 | 99.9988% | 当选 |
| 议案（十一）之二 | 选举张福顺为公司第八届董事会独立董事 | 129,882,071 | 99.9988% | 当选 |
| 议案（十一）之三 | 选举刘自成公司第八届董事会独立董事 | 129,882,077 | 99.9988% | 当选 |
4. 关于增补监事的议案表决结果
| 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 议案（十二）之一 | 选举王艳阳为公司第八届监事会非职工监事 | 129,882,077 | 99.9988% | 当选 |
| 议案 | 选举宋文涛为公司 | 129,882,071 | 99.9988% | 当选 |
| （十二）之二 | 第八届监事会非职工监事 | |||
| 议案（十二）之三 | 选举赵明为公司第八届监事会非职工监事 | 129,882,077 | 99.9988% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 序号 | 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 议案（四） | 关于 2023 年度利润分配方案的议案 | 7,951,723 | 99.9798% | 1,500 | 0.0189% | 108 | 0.0014% |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 序号 | 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 议案（十）之一 | 选举武向文为公司第八届董事会非独立董事 | 8,167,743 | 102.6959% | 当选 |
| 议案（十）之二 | 选举陈戈为公司第八届董事会非独立董事 | 7,908,651 | 99.4382% | 当选 |
| 议案（十） | 选举卢明胜为 | 7,908,651 | 99.4382% | 当选 |
| 之三 | 公司第八届董事会非独立董事 | |||
| 议案（十）之四 | 选举付景超为公司第八届董事会非独立董事 | 7,908,651 | 99.4382% | 当选 |
| 议案（十）之五 | 选举杨立新为公司第八届董事会非独立董事 | 7,908,651 | 99.4382% | 当选 |
| 议案（十）之六 | 选举赵真真为公司第八届董事会非独立董事 | 7,908,639 | 99.4381% | 当选 |
| 议案（十一）之一 | 选举张功富为公司第八届董事会独立董事 | 7,951,833 | 99.9812% | 当选 |
| 议案（十一）之二 | 选举张福顺为公司第八届董事会独立董事 | 7,951,827 | 99.9811% | 当选 |
| 议案（十一）之三 | 选举刘自成公司第八届董事会独立董事 | 7,951,833 | 99.9812% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
（二）律师姓名：梁建明、陈维
（三）结论性意见
| 召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法 律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的 表决结果合法有效。 |
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 武向文 | 董事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 陈戈 | 董事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 卢明胜 | 董事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 付景超 | 董事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 杨立新 | 董事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 赵真真 | 董事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 张功富 | 独立董事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 张福顺 | 独立董事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 刘自成 | 独立董事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王艳阳 | 监事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 宋文涛 | 监事 | 任职 | 2024年4月 | 2023年年度股东 | 审议通过 |
| 12日 | 大会 | ||||
| 赵明 | 监事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
中航富士达科技股份有限公司
董事会2024年4月15日