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内蒙古西水创业股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古西水创业股份有限公司审计报告》【中审亚太审字(2024)001731号】，截至2023年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损558,117.81万元，实收股本109,306.43万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
2023年公司实现归属于母公司股东的净利润为14,098.57万元，但由于2020年上半年天安财险对投资资产计提大额减值，以及自2020年7月17日起不再将天安财险纳入合并范围，对天安财险会计核算方法由长期股权投资转换为金融工具核算，使公司2020年度亏损金额较大，2023年度净利润仍不足弥补，致使公司2023年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
公司将在以下几方面持续努力调整和改变，以期逐步减少亏损：
1、专注主营业务发展，加强各子公司内部经营管理，坚持“开源节流，精打细算”的指导思想，做好企业内部管理和成本控制，提升公司的盈利水平。
2、继续推动各子公司争取新客户，扩大收入规模，降本增效，使公司经营情况得到进一步改善。在稳固主业的前提下，积极探索发展新赛道，寻找企业新的创效点。同时，公司将通过多种方式优化资产结构，提升资金使用效率。
3、公司将继续强化精细化管理，持续优化内部组织架构、业务流程，关注过程，落实责任，不断提升经营管理效率与发展质量，保障公司各项业务稳中向好发展，实现提质增效目标，助力公司高质量发展。同时，加强人才梯队建设，打造高质量人力资源队伍，结合公司的实际情况加强激励力度，激发组织活力，构建企业命运共同体。
4、加强内控体系建设，规范具体业务流程，增强抗风险能力；继续强化各层级风险管控体系和监控机制，降低企业经营风险。
5、公司管理层将贯彻执行各项决议，积极开展日常管理及运作，勤勉尽责地履行职责，合理规划各项工作任务，促进公司健康、有序地发展，切实保障股东合法权益。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇二四年四月十五日