保定天威保变电气股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示:
●保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
●公司2023年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
一、公司2023年度可供分配利润情况
经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2023年度实现净利润-25,091.48万元，收参股公司剩余财产分配款增加未分配利润37.10万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-25,054.38万元，加上年初未分配利润-507,577.35万元，2023年末可供股东分配的利润为-532,631.73万元。
经公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。本预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
二、2023年度拟不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年末可供股东分配的利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，在符合利润分配原则的前提下，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年4月12日召开第八届董事会第二十六次会议，以同意票8票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年4月 12日召开第八届监事会第十二次会议，以同意票3票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2024年4月15日