证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-018转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年4月15日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2024年4月3日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》
公司2023年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2023年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。
2023年年度报告及摘要中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
2、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
3、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
4、审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
5、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
6、审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
7、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
8、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2023年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-020）。表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
9、审议通过《关于提议续聘公司2024年度审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2024年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
10、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
11、审议通过《关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案》
（1）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（一）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
授信额度：综合授信伍亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
（2）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（二）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
（3）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（三）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
授信额度：综合授信伍亿元人民币借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
（4）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（四）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信贰亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
（5）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（五）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
（6）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（六）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行授信额度：综合授信叁亿元人民币借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
（7）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（七）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：招商银行股份有限公司上海外滩支行
授信额度：综合授信伍亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
（8）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（八）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：杭州银行股份有限公司上海青浦支行
授信额度：综合授信贰亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
12、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》
根据业务发展需要，公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订非承
诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值柒佰万美元，并同意在上述银行审批额度内办理相关业务，具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司2024年年度股东大会召开之日止。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
13、审议通过《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
14、审议通过《关于公司2024年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
15、审议通过《关于公司2024年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-025）和《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
16、审议通过《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会薪酬与考核委员会对议案进行了审核。因本议案涉及董事会薪酬与考核委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
本议案涉及全体董事及高管薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。表决结果：0名赞成，0名弃权；0名反对，9票回避。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
17、审议通过《关于公司2021年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2021年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的公告》（公告编号：2024-026）。
本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。
表决结果：6名赞成，占全体非关联董事人数100%；0名弃权；0名反对。
18、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
19、审议通过《关于<会计师事务所2023年度履职情况的评估报告>的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
20、审议通过《董事会关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
21、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024年4月16日