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九鼎投资:董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见 下载公告
公告日期:2024-04-16

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求,昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司在任独立董事徐爽、张宝林、鲜文铎的独立性情况进行了评估,并出具如下专项意见:

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事徐爽、张宝林、鲜文铎在公司的履职情况,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,也未在公司主要股东公司及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。

综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会

2024年4月


  附件:公告原文
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