第五届董事会第五次会议决议公告证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-004
广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年4月12日下午14:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2024年4月2日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》。
董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2023年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。
公司现任独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生及前任独立董事李仲飞先生、罗党论先生、王露女士均向董事会递交了《独立董事 2023年度述职报告》，并将在 2023年年度股东大会上进行述职。
公司现任独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
第五届董事会第五次会议决议公告【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”及独立董事的《独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。】
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》。公司董事会一致认为公司《2023年年度报告》全文及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）】表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2023年度审计报告。公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度审计报告》。】
第五届董事会第五次会议决议公告表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2023年度公司<内部控制评价报告>的议案》。公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度内部控制评价报告》。】表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。鉴于公司截至2023年12月31日合并报表可供分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事已召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过本议案。【内容详见2024年4月16日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-007）。】
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》。
公司董事会一致认为：2023年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。
第五届董事会第五次会议决议公告
公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。】表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。经非关联董事认真审议，公司董事会一致认为公司 2024 年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意公司申请的2024年度日常关联交易预计。
公司独立董事已召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过本议案。
【内容详见2024年4月16日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008。】
关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》。
同意公司提交的《2024年度投资计划》，公司董事会一致同意：
1、2024年度拟投资新建影城5家，计划投资不超1亿元。
2、就上述投资事项股东大会授权董事会根据实际情况在总额不超出上述计划内，根据实际情况具体分配各项目投资；
3、董事会取得股东大会合法授权后可以授权经营层具体实施。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
第五届董事会第五次会议决议公告
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。上述投资计划不构成上市公司对2024年度的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。10、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内，委托理财额度可循环滚动使用。【内容详见2024年4月16日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。】
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
董事会同意公司向银行申请综合授信额度18亿元人民币，决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。
【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。】
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过了《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》。
公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。
第五届董事会第五次会议决议公告【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《会计师事务所选聘制度》。】
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
13、审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。公司独立董事已召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过本议案。【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司2024年度财务审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。】
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于2023年度公司董事薪酬、津贴的议案》。同意公司董事2023年按以下标准领取薪酬、津贴：
（1）在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬，不另行领取董事薪酬；
（2）未在公司及/或任何一家子公司担任除董事外具体管理职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。
（3）独立董事根据聘任时股东大会审议的标准领取独董津贴。
【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》“第四节之五之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。】
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
第五届董事会第五次会议决议公告本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》。关联董事李晓东、易海、许斌彪回避表决。【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》“第四节之五之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。】表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
16、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》（公告编号：2024-012）。】
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于签署<股份回购协议>的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署附生效条件的<股份回购协议>的公告》（公告编号：2024-013）。】
18、审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。
同意公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议提交股东大会审议的议案。
【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司2023年度
第五届董事会第五次会议决议公告股东大会通知的公告》（公告编号：2024-014）。】表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。2．《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事专门会2024年第一次会议决议》。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会2024年4月16日