安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《2024年度董事及高级管理人员薪酬方案》《2024年度监事薪酬方案》，其中董事及监事薪酬方案等相关事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等的有关规定，为激励董事及高级管理人员履行岗位职责，推动公司高质量发展，公司结合所处行业和地区的薪酬水平，以及公司实际经营情况和绩效考核要求拟定《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。
（一）适用对象
公司的董事、监事及高级管理人员。
（二）适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
（三）薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事：公司非独立董事根据公司具体任职岗位、主管业务，结合岗位工作和主管工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取薪酬。公司2024年度不设非独立董事津贴。
（2）独立董事：公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事根据公司具体任职岗位，结合岗位工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取职务薪酬。公司2024年度不设监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据在公司具体任职岗位、分管工作，结合岗位工作和分管工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取职务薪酬。
4、其他事项
（1）公司董事、监事及高级管理人员在任期内离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放。公司董事、监事及高级管理人员在2024年度发生变更，被补选人员或聘任人员按接替岗位和工作领取薪酬。
（2）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
二、履行审议程序情况
1、董事及高级管理人员薪酬方案
2024年1月30日，公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过《2024年度董事及高级管理人员薪酬方案》。2024年4月15日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《2024年度董事及高级管理人员薪酬方案》。
2、监事薪酬方案
2024年4月15日，公司第三届监事会第二次会议审议通过《2024年度监事薪酬方案》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二四年四月十六日