证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-040
北京三元基因药业股份有限公司独立董事专门会议议事制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年4月11日召开第三届董事会第十六次会议审议通过，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
认。会议记录包括以下内容:
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席独立董事的姓名；
（三）审议议案；
（四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（五）独立董事发表的意见。意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。
第十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、北交所有关业务规则等规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与法律、法规、规章等规范性文件和《公司章程》的规定相抵触的，按照前述规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十二条 本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会审议通过之日起生效实施。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会2024年4月15日