证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-033
北京三元基因药业股份有限公司
董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年4月11日召开第三届董事会第十六次会议审议通过，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案仍需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
关人员提出质询。第四十一条 会议档案的保存董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年以上。
第七章附则
第四十二条 本规则的词语定义、简称应与《公司章程》中相关词语、简称的释义相同。
第四十三条 本规则未作规定的，依照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定执行。本规则与《公司章程》如有冲突，以公司章程的规定为准。
第四十四条 公司董事会根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本规则进行修改并报股东大会批准。
第四十五条 本规则由股东大会授权公司董事会拟定并负责解释。
本规则作为《公司章程》的附件，自股东大会审议通过之日起生效实施。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会2024年4月15日