岳阳兴长石化股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表【经公司第十六届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议】
| 修改前 | 修改后 |
| 增加一条作为第十条： 第十条 独立董事应按照法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。公司制定独立董事工作的相关制度，规范独立董事选任资格及程序，明确独立董事职责权限，确定独立董事专门会议等工作要求，保障独立董事履职。 | |
| 第三章 独立董事 第十条至第二十五条 | 删除 后续章节、条款序号相应调整 |
| 第二十六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人，可设副董事长1人。 | 第十一条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人。董事会设董事长1人，可设副董事长1人。 |
| 第二十八条 根据公司《章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： ┅┅ (十)审议《公司章程》第一百二十六条规定的交易事项； ┅┅ | 第十三条 根据公司《章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： ┅┅ (十)审议《公司章程》第一百一十六条规定的交易事项； ┅┅ |
| 第三十一条 董事会临时会议在保障董事充分发表意见的前提下，可以采取传真、电子邮件等通讯方式进行并作 | 第十六条 董事会临时会议在保障董事充分发表意见的前提下，可以采取通讯方式进行并作出决议，并由参会董 |
| 出决议，并由参会董事在会议决议或表决票上签字。 | 事在会议决议或表决票上签字。 |
| 第三十二条 根据《公司章程》的有关规定，董事长行使下列职权： ┅┅ (三)在董事会闭会期间，授权董事长决定单笔不超过30万元的捐赠与赞助； ┅┅ | 第十七条 根据《公司章程》的有关规定，董事长行使下列职权： ┅┅ (三)在董事会闭会期间，授权董事长决定单笔30万元以内的捐赠与赞助； ┅┅ |
| 第四十二条 董事会会议应当由1/2以上的董事出席方可举行，董事会作出决定必须经全体董事的过半数通过。 涉及以下事项，必须由2/3以上董事同意方可通过： (一) 对外担保； (二) 对外提供财务资助。 | 第二十七条 董事会会议应当由1/2以上的董事出席方可举行，董事会作出决定必须经全体董事的过半数通过。 涉及以下事项，必须由出席会议2/3以上董事同意方可通过： (一) 对外担保； (二) 对外提供财务资助。 |
| 第四十六条 除《公司法》规定应列席董事会会议的监事、总经理外的其他列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其他时间应当回避。 所有列席人员都有发言权，但无表决权。董事会在作出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。 | 第三十一条 列席董事会会议的监事、总经理、其他高级管理人员等，都有发言权，但无表决权。董事会在作出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。 |
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日