证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-025
青海盐湖工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）召集人：本公司八届董事会。公司第八届董事会第二十七次会议审议批准了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2024年5月7日（星期二）14:30开始；
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月7日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月7日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
2024年4月29日，截至2024年4月29日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。
（七）出席对象：
1.截至2024年4月29日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）；
本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司16楼1601会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案：
本次股东大会提案编码表
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 2023年年度报告全文及摘要 | √ |
| 2.00 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
| 4.00 | 2024年度董事及管理层年薪的议案 | √ |
| 5.00 | 2023年度财务决算报告暨2024年财务预算报告 | √ |
| 6.00 | 2023年度拟不进行利润分配的议案 | √ |
| 7.00 | 审议《2024年日常关联交易预计的议案》 | 需逐项表决 |
7.01
| 7.01 | 关于与青海国投及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决） | √ |
| 7.02 | 关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易（本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决） | √ |
| 7.03 | 关于与汇信公司及其下属分子公司间的关联交易（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决） | √ |
| 7.04 | 审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东工银金融资产投资有限公司回避表决） | √ |
| 7.05 | 审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东国家开发银行回避表决） | √ |
| 7.06 | 审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、青海银行股份有限公司回避表决） | √ |
| 8.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 10.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 11.00 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 12.00 | 关于选举公司非独立董事的议案 | 应选人数（7）人 |
| 12.01 | 贠红卫 | √ |
| 12.02 | 冯鹏 | √ |
| 12.03 | 张铁华 | √ |
| 12.04 | 王祥文 | √ |
| 12.05 | 卜一 | √ |
| 12.06 | 陈胜男 | √ |
| 12.07 | 吴军 | √ |
| 13.00 | 关于选举公司独立董事的议案 | 应选人数（5）人 |
| 13.01 | 黄速建 | √ |
| 13.02 | 何萍 | √ |
| 13.03 | 陈斌 | √ |
| 13.04 | 宋林 | √ |
| 13.05 | 张钦昱 | √ |
| 14.00 | 关于选举公司非职工监事的议案 | 应选人数（6）人 |
| 14.01 | 陈闽玉 | √ |
| 14.02 | 杨勇 | √ |
14.03
| 14.03 | 牛玉娇 | √ |
| 14.04 | 王凌 | √ |
| 14.05 | 余树广 | √ |
| 14.06 | 辛晓晔 | √ |
（二）报告事项
公司第八届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议；八届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容请详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的第八届董事会第二十七次会议决议公告、第八届监事会第二十六次会议决议公告、2023年度董事会工作报告、2023年度监事会工作报告、2023年年度报告全文及摘要、2023年度拟不进行利润分配的公告、关于2024年度预计日常关联交易的公告、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的公告、关于公司董事会换届选举的公告、关于公司监事会换届选举的公告等。
（四）上述议案7涉及关联交易，在表决上述议案时，相关关联股东应当回避表决。上述议案8应以特别决议通过，需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。议案12、13、14应采取累积投票制进行投票。
（五）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、参加现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2024年4月30日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；
（三）登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。
信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样，并请致电0979-8448121查询。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、其它事项
（一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
（二）会议登记联系方式：
联系人：熊智、李岩
联系电话：0979-8448121
传真号码：0979-8448122
电子邮箱：yhjf0792@sina.com
联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：816000
（三）出席本次股东大会参会者的所有费用自理。
六、备查文件
（一）八届董事会第二十七次会议决议；
（二）八届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2024年4月16日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码：360792 投票简称：盐湖投票
2. 意见表决。
（1）对于非累积投票议案（议案编码1～议案编码11），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票议案（议案编码12～议案编码14），填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案编码12，有7位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人，也可以在7位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案编码13，有5位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给5位独立董事候选人，也可以在5位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非职工监事（如议案编码14，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位监事候选人，也可以在6位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案（除累积投票议案外）进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月7日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日上午9:15至下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人 （本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司2023年年度股东大会，并行使表决权。（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。委托人名称/姓名（法人股股东加盖单位公章）：
委托人持有股份数：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 编号 | 议案内容 | 备注 | 表决意见类型 | ||
| 该列打勾栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 2023年年度报告全文及摘要 | √ | |||
| 2.00 | 2023年度董事会工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 2023年度监事会工作报告 | √ | |||
| 4.00 | 关于2024年度董事及管理层年薪的议案 | √ | |||
| 5.00 | 2023年度财务决算报告暨2024年财务预算报告 | √ | |||
| 6.00 | 2023年度拟不进行利润分配的议案 | √ | |||
| 7.00 | 2024年日常关联交易预计的议案 | 需逐项表决 | |||
| 7.01 | 关于与青海国投及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决） | √ | |||
| 7.02 | 关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易（本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决） | √ | |||
| 7.03 | 关于与汇信公司及其下属分子公司间的关联交易（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决） | √ | |||
| 7.04 | 审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东工银金融资产投资有限公司回避表决） | √ | |||
| 7.05 | 审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东国家开发银行回避表决） | √ | |||
7.06
| 7.06 | 审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、青海银行股份有限公司回避表决） | √ | |||
| 8.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | √ | |||
| 累积投票议案 | |||||
| 12.00 | 关于选举公司非独立董事的议案 | （应选7人） | |||
| 12.01 | 贠红卫 | √ | 同意： 股 | ||
| 12.02 | 冯鹏 | √ | 同意： 股 | ||
| 12.03 | 张铁华 | √ | 同意： 股 | ||
| 12.04 | 王祥文 | √ | 同意： 股 | ||
| 12.05 | 卜一 | √ | 同意： 股 | ||
| 12.06 | 陈胜男 | √ | 同意： 股 | ||
| 12.07 | 吴军 | √ | 同意： 股 | ||
| 13.00 | 关于选举公司独立董事的议案 | （应选5人） | |||
| 13.01 | 黄速建 | √ | 同意： 股 | ||
| 13.02 | 何萍 | √ | 同意： 股 | ||
| 13.03 | 陈斌 | √ | 同意： 股 | ||
| 13.04 | 宋林 | √ | 同意： 股 | ||
| 13.05 | 张钦昱 | √ | 同意： 股 | ||
| 14.00 | 关于选举公司非职工监事的议案 | （应选6人） | |||
| 14.01 | 陈闽玉 | √ | 同意： 股 | ||
| 14.02 | 杨勇 | √ | 同意： 股 | ||
| 14.03 | 牛玉娇 | √ | 同意： 股 | ||
| 14.04 | 王凌 | √ | 同意： 股 | ||
| 14.05 | 余树广 | √ | 同意： 股 | ||
| 14.06 | 辛晓晔 | √ | 同意： 股 | ||
填写说明：
1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效。
2、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（或盖章）
委托日期： 年 月 日