兆威机电：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-016

深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了公司《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024年5月8日下午15:30召开2023年年度股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三），下午15:30开始。

2、网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）股权登记日：

2024年4月29日。

（七）会议投票方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（八）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2024年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司邀请的/公司董事会批准的其他人员。

（九）会议地点

深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案

1.00	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》	√
8.00	《关于2023年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其2024年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于2023年度监事绩效考核情况及其2024年度薪酬方案》	√
累积投票提案
10.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
10.01	《关于选举李海周先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
10.02	《关于选举谢燕玲女士为第三届董事会非独立董事的议案》	√
10.03	《关于选举叶曙兵先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
10.04	《关于选举李平先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
11.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
11.01	《关于选举沈险峰先生为第三届董事会独立董事的议案》	√
11.02	《关于选举周长江先生为第三届董事会独立董事的议案》	√
11.03	《关于选举郭新梅女士为第三届董事会独立董事的议案》	√
12.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人

12.01	《关于选举廖文远先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》 》	√
12.02	《关于选举张晓峰先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》 》	√

1、以上提案所涉内容已分别经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，详见公司刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、对中小投资者单独计票的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，上述提案5.00、6.00、7.00、8.00涉及中小投资者利益，故公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、提案10.00、11.00、12.00为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。提案11.00中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1．登记方式：个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具

有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书（委托人为合伙企业股东的，应加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人盖章或签字）。股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须在2024年4月30日下午16:30时前送达、传真或发送邮件至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。2．登记时间：

2024年4月30日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。3．登记地点：公司证券部。4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）委托人的股东账户卡复印件。

（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（3）委托人的授权委托书。

（4）受托人的身份证复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议联系方式：

联系电话：[phone]传真：[phone]（传真函上请注明“股东大会”字样）电子邮箱：[e-mail]联系人：左梅

2．会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届董事会第二十五次会议决议；

3、第二届监事会第二十四次会议决议；

4、第二届监事会第二十五次会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会2024年4月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票和程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363021”，投票简称为“兆威投票”。2．填报非累积投票议案表决意见对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。3．填报累积投票议案选举票数对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事4名（如议案10.00，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事3名（如议案11.00，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如议案12.00，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月8日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月8日（股东大会召开当日）下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

深圳市兆威机电股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市兆威机电股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》	√
8.00	《关于2023年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其2024年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于2023年度监事绩效考核情况及其2024年度薪酬方案》	√
累积投票提案
10.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人

10.01	《关于选举李海周先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
10.02	《关于选举谢燕玲女士为第三届董事会非独立董事的议案》	√
10.03	《关于选举叶曙兵先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
10.04	《关于选举李平先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
11.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
11.01	《关于选举沈险峰先生为第三届董事会独立董事的议案》	√
11.02	《关于选举周长江先生为第三届董事会独立董事的议案》	√
11.03	《关于选举郭新梅女士为第三届董事会独立董事的议案》	√
12.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
12.01	《关于选举廖文远先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》 》	√
12.02	《关于选举张晓峰先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》 》	√

委托人（签名/盖章）： 被委托人：

委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

委托人身份证号码/营业执照号： 委托日期：

委托人持股数：

附注：

1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2．单位委托须加盖单位公章；3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。