证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-044
清研环境科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开的时间：
（1）现场会议：2024年4月16日（星期二）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月16日9:15-15:00。
2. 现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳清华大学研究院五楼会议室
3. 会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长兼总经理刘淑杰女士
6. 本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7. 股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人13人，代表股份75,997,996股，占公司有
效表决权股份总数的71.4745%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数为4人，代表股份39,867,272股，占公司有效表决权股份总数的37.4943%。通过网络投票的股东9人，代表股份36,130,724股，占公司有效表决权股份总数的33.9802%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份2,204,752股，占上市公司总股份的
2.0735％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0001％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份2,204,652股，占上市公司总股份的
2.0734％。
8. 公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员、律师出席或列席本次股东大会。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1.《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意75,997,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意2,204,752股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意75,997,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意2,204,752股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。
公司现任独立董事在本次股东大会上作了2023年度述职报告。
3.《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意75,997,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意2,204,752股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
4.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意75,997,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意2,204,752股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
5.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意75,997,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意2,204,752股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
6.《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意75,997,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意2,204,752股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
7.《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意2,204,752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意2,204,752股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东刘淑杰女士、陈福明先生、刘旭先生作为公司董事和高级管理人员，股东深圳市迦之南投资发展有限公司、深圳市根深投资发展合伙企业（有限合伙）、深圳市行之投资发展合伙企业（有限合伙）与刘淑杰女士具有关联关系，因此前述股东对本议案回避表决。股东深圳清研创业投资有限公司、深圳市力合创业投资有限公司与董事汪姜维先生具有关联关系，对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份73,793,244股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
8.《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意75,997,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意2,204,752股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
2. 见证律师名称：郑俊生、梁恒瑜
3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2023年年度股东大会决议；
2. 北京市中伦（深圳）律师事务所关于清研环境科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
清研环境科技股份有限公司董事会
2024年4月16日