时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-010
时代出版传媒股份有限公司关于调整第七届董事会审计委员会部分委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下：根据中国证券监督管理委员会2023年发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第七届董事会审计委员会委员进行了调整，公司副总经理丁凌云先生将不再担任审计委员会委员，由公司独立董事伍传平先生担任审计委员会委员，与孟枫平女士（主任委员）、周展先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月17日