时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-009
时代出版传媒股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次预计的日常关联交易发生金额合计约为人民币1,102.60万元，无需提交公司股东大会审议。
●本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司亦不会因此在经营上对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事董磊、郑可对该议案进行了回避表决。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
2.公司独立董事对该交易事项进行了审查，认为：公司2024年度将与关联方安徽时代物业管理有限公司（以下简称“时代物业”）、安徽文化旅游投资集团有限责任公司（以下简称“文旅集团”）、安徽星报传媒有限责任公司（以下简称“星报传媒”）发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的交易，是基于交易双方正常业务运营所必需，定价公允，双方信誉良好，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同
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意提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
金额单位：人民币 万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 预计金额实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人出租房屋 | 时代物业 | 348.00 | 332.00 | 无 |
| 文旅集团 | 22.00 | 21.00 | 无 | |
| 星报传媒 | 56.00 | 55.00 | 无 | |
| 小计 | 426.00 | 408.00 | 无 | |
| 委托关联人管理物业 | 时代物业 | 562.00 | 529.00 | 无 |
| 委托关联人管理资产 | 时代物业 | 130.00 | 118.00 | 无 |
| 委托关联人宣传推广 | 星报传媒 | 50.00 | 50.00 | 无 |
| 合计 | —— | 1,168.00 | 1,105.00 |
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
金额单位：人民币 万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人出租房屋 | 时代物业 | 329.60 | 332.00 | 无 |
| 文旅集团 | 21.00 | 21.00 | 无 | |
| 星报传媒 | 55.00 | 55.00 | 无 | |
| 小计 | 405.60 | 408.00 | 无 | |
| 委托关联人管理物业 | 时代物业 | 529.00 | 529.00 | 无 |
| 委托关联人管理资产 | 时代物业 | 118.00 | 118.00 | 无 |
| 委托关联人宣传推广 | 星报传媒 | 50.00 | 50.00 | 无 |
| 合计 | —— | 1,102.60 | 1,105.00 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）安徽时代物业管理有限公司
时代物业成立于2007年2月2日，统一社会信用代码：91340000798128731M，注册资本1,000万元人民币，法定代表人为夏屹，注册地为安徽省合肥市蜀山区
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圣泉路1118号，经营范围：许可经营项目：餐饮服务，棋牌、咖啡、茶饮服务打字、复印，烟、酒零售。一般经营项目：物业管理，房屋修缮、保洁、租赁，汽车租赁，园林绿化工程设计、施工，日用百货销售。根据时代物业2023年度经审计的财务报表，截至2023年12月31日，时代物业资产总额3,633.34万元、负债总额1,704.73万元、净资产1,928.61万元，2023年度营业收入2,317.25万元、净利润117.95万元、资产负债率46.92%。与公司的关联关系：时代物业为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。
（二）安徽文化旅游投资集团有限责任公司
文旅集团成立于2016年6月30日，统一社会信用代码：
91340000MA2MX8DD1J，注册资本33,745.2万人民币，法定代表人为刘红，注册地为安徽省合肥市高新区黄山路599号时代数码港，经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；酒店管理；露营地服务；餐饮管理；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；广告制作；广告设计、代理；企业形象策划；社会经济咨询服务；旅客票务代理；票务代理服务；软件开发；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；文艺创作；市场营销策划；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；文具用品零售；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用家电零售；食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营；旅游业务；住宿服务；餐饮服务；食品销售；消毒器械销售；出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）根据文旅集团2023年度经审计的合并财务报表，截至2023年12月31日，文旅集团资产总额110,358.02万元、负债总额60,402.47万元、净资产49,955.55万元，2023年度营业收入42,122.95万元、净利润1,518.75万元，资产负债率54.73%。与公司的关联关系：文旅集团为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的
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全资子公司。
（三）安徽星报传媒有限责任公司
星报传媒成立于2010年6月2日，统一社会信用代码：9134000048500405X1，注册资本6,800万元人民币，法定代表人为王能玉，注册地为安徽省合肥市高新区黄山路599号，经营范围：编辑、出版、发行《市场星报》；发布网络、报纸广告；房屋销售代理、房屋中介及信息服务；汽车咨询、汽车装饰代理服务；会议展览和策划服务；文化传媒、演艺策划服务；教育研学素质培训服务；健康咨询服务；设计、制作印刷品广告；食品经营（预包装食品）；农副产品、服装服饰、鞋帽、针织品、化妆品及卫生用品、家用电器、厨具、卫具、日用杂品、文具用品、玩具及动漫衍生产品、体育用品器材、出版物、工艺美术品及收藏品、照相器材及望远镜、第二类医疗器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据星报传媒2023年度经审计（初稿）的财务报表，截至2023年12月31日，星报传媒资产总额3,462.40万元、负债总额1,921.60万元、净资产1,540.80万元，2023年度营业收入2,772.70万元、净利润141.40万元、资产负债率
55.50%。
与公司的关联关系：星报传媒为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场、建筑面积9875.76平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理，全年租金总额预计为308万元。
（二）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦的地下车位出租给时代物业，全年租金总额预计为21.60万元。
（三）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为554平方米的房屋出租给文旅集团用作办公或营业，租金总额预计为21万元。
（四）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为1484平方米的房屋出租给市场星报用作办公或营业，租金总额预计为55万元。
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（五）公司将位于出版传媒广场、建筑面积为45791.22平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为402万元。
（六）公司将位于庐阳产业园建筑面积为35320平方米的仓库委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为127万元。
（七）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦等建筑委托时代物业进行资产运营管理，全年费用预计为118万元。
（八）公司委托星报传媒为公司开展宣传推广，全年费用预计为50万元。
公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的原则。双方的付款安排和结算方式等依据协议具体规定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述日常关联交易事项，均基于公司及所属子公司正常业务运营所必需，程序合规，定价公允，交易过程透明，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不会给公司带来风险，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
上述公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会在经营上对关联人形成依赖。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会2024年4月17日