一、2023年度公司经营情况
报告期公司坚持守正创新，努力践行循环经济和绿色低碳发展理念，产品结构得到进一步优化，经营质量得到进一步提升。报告期公司实现营业收入32705.25万元，同比下降5%；实现归属于上市公司股东的净利润4098.12万元，同比上升2.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3928.47万元，同比上升1.66%。其中PETG系列材料和循环再生系列材料等绿色环保产品营业收入占比24.82%，同比增加
51.13%；公司报告期整体毛利率26.90%，同比提高4.98%。企业整体保持平稳发展态势。
二、董事会日常工作的开展情况
1、董事会会议召开情况
2023年公司董事会共召开7次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：
（1）2023年4月10日，召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于提请召开2022年度股东大会的议案》等12项议案。
（2）2023年4月25日，召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
（3）2023年5月15日，召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于预计2023年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》等3项议案。
（4）2023年8月24日，召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。
（5）2023年9月11日，召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于增加项目建设投资的议案》。
（6）2023年10月20日，召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
（7）2023年12月20日，召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》《关于变更公司注册地址的议案》《关于制（修）订公司部分治理制度的议案》《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》等4项议案。
2、董事会对股东大会决议执行情况
2023年度，公司共召开1次年度股东大会,1次临时股东大会，董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
3、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专委会的作用，促进公司的规范持续发展。报告期内战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会各召开1次会议，审计委员会共召开8次会议。
4、独立董事履职情况
2023年，公司独立董事均能按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其专业经验及知识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，同时报告期内对独立董事相关制度进行了修订，并完善了独立董事专门会议的履职程序，为独立董事履职尽责提供了有效的支持及保障。
5、公司治理状况
公司高度重视治理机制建设，持续完善内部控制规范体系，以真实完整的信息披露、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范治理，不断提升公司治理能力，推动公司高质量发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。
三、2024年度董事会工作计划
1、扎实做好董事会日常工作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，科学高效决策重大事项，高效执行每项股东大会决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和应对环境风险能力。
2、切实做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。建立良好的投资者关系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。
3、加强公司治理建设，不断提升经营管理水平。持续加强内控建设，不断完善风险控制体系；强化对经营结果的管理，持续提升经营业绩与运营能力；持续优化员工培养与激励政策，提升团队效能。
4、创新驱动发展。注重新产品、新技术的开发应用以及新业务的拓展，加快转型增效速度，充分利用积累的资源与技术优势，构建新增长点。
2024年公司董事会将继续按照监管要求，强化规范运作，加强自身建设，持续提升公司治理能力与风险管理水平，为实现公司高质量发展而努力奋斗。
江苏华信新材料股份有限公司董事会2024年4月16日