证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-028
重庆三峰环境集团股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024年4月29日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601827 | 三峰环境 | 2024/4/24 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：重庆德润环境有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2024年3月29日公告了股东大会召开通知，持有43.86%股份的控股股东重庆德润环境有限公司，在2024年4月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司控股股东重庆德润环境有限公司提议公司2023年年度股东大会增加审议临时提案：《关于选举新任非独立董事的议案》。该项议案已经公司第二届董事会提名委员会2024年度第一次会议审议通过。增加临时提案后的本次股东大会议案资料详见与本公告同日公告的《重庆三峰环境集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料（临时提案）》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2024年3月29日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年4月29日 14点30分召开地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年4月29日至2024年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于审议公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案 | √ |
| 4 | 关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要的议案 | √ |
| 5 | 2023年度利润分配方案 | √ |
| 6 | 关于申请金融机构授信额度的议案 | √ |
| 7 | 关于向子公司及参股公司提供担保的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易预案的议案 | √ |
| 9 | 关于续聘公司2024年度年报审计及内控审计机构的议案 | √ |
| 10 | 关于审议公司相关董事薪酬标准的议案 | √ |
| 11 | 关于选举新任非独立董事的议案 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年3月27日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他法定信息披露媒体披露的相关公告。补充临时提案后的本次股东大会会议资料已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案10、议案11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：重庆德润环境有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司、西南证券股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2024年4月18日
附件：授权委托书
授权委托书重庆三峰环境集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于审议公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案 | |||
| 4 | 关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要的议案 | |||
| 5 | 2023年度利润分配方案 | |||
| 6 | 关于申请金融机构授信额度 |
| 的议案 | ||||
| 7 | 关于向子公司及参股公司提供担保的议案 | |||
| 8 | 关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易预案的议案 | |||
| 9 | 关于续聘公司2024年度年报审计及内控审计机构的议案 | |||
| 10 | 关于审议公司相关董事薪酬标准的议案 | |||
| 11 | 关于选举新任非独立董事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。