证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2024-010转债代码：113546 转债简称：迪贝转债
浙江迪贝电气股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议的召开
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月6日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第十一次会议的通知。2024年4月16日，第五届董事会第十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事周洪发、俞俊利以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
1. 审议通过《公司2023年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《公司2023年度总经理工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过《公司2023年度财务决算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过《公司2024年度财务预算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5. 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气2023年度报告及摘要》。
6. 审议《关于确认2023年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
| 序号 | 姓名 | 职 务 | 报告期薪酬 （税前，单位万元） |
| 1 | 吴建荣 | 董事长 | 不在上市公司领取报酬 |
| 2 | 吴储正 | 董事、总经理 | 22.00 |
| 3 | 邢懿烨 | 董事、副总经理 | 20.00 |
| 4 | 丁家丰 | 董事、董事会秘书兼财务总监 | 30.98 |
| 5 | 周洪发 | 独立董事 | 7.00 |
| 6 | 俞俊利 | 独立董事 | 7.00 |
| 7 | 朱狄敏 | 独立董事 | 7.00 |
| 8 | 张文波 | 监事长 | 19.98 |
| 9 | 魏 东 | 监事 | 11.95 |
| 10 | 裘波洋 | 监事 | 15.47 |
表决结果：相关董事回避表决，同意直接提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。
7. 审议通过《关于确认2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
| 序号 | 姓名 | 职 务 | 报告期薪酬 （税前，单位万元） |
| 1 | 吴储正 | 总经理 | 22.00 |
| 2 | 邢懿烨 | 副总经理 | 20.00 |
| 3 | 丁家丰 | 董事会秘书兼财务总监 | 30.98 |
| 4 | 王建鸿 | 副总经理 | 19.20 |
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事吴储正、邢懿烨和丁家丰回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
8. 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事周洪发、俞俊利和朱狄敏回避表决。参考独立董事市场薪酬水平，结合公司规模等实际情况，考虑独立董事履职时间精力等因素，公司拟将独立董事薪酬从7万元/年调整至8万元/年（税前），自股东大会审议通过之日起执行。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。
9. 审议通过《公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
10. 审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《续聘会计师事务所的公告》
11. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
12. 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。
13. 审议通过《公司2023年度社会责任报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度社会责任报告》。
14. 审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年年度利润分配方案公告》。
15. 审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会提请2024年5月10日下午14点时在公司会议室（浙江省嵊州市迪贝路66号）举行公司2023年年度股东大会。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2024年4月18日