证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2024-005
百川能源股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第十一届监事会第十次会议于2024年4月17日以现场会议方式在公司召开。本次会议通知于2024年4月7日以书面递交、邮件或微信方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席马福有主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《2023年度监事会工作报告》
《2023年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2、 审议通过《2023年年度报告及其摘要》
监事会认为，《2023年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2023年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
3、 审议通过《2023年度财务决算报告》
具体财务决算数据详见公司《2023年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
4、 审议通过《2023年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
5、 审议通过《2023年度内部控制审计报告》
《2023年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
6、 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为，公司2023年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东回报，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司2023年度利润分配预案。《关于2023年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
7、 审议《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
2023年度公司未向监事支付监事薪酬。2024年度，公司不向监事支付监事薪酬。在公司任职的监事依据其在公司担任的经营管理岗位领取薪酬，享受公司各项福利待遇。
公司第十一届监事会全体监事对此议案回避表决，本议案需提交股东大会审议。
审议情况：0票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避
8、 审议通过《2024年度财务预算报告》
根据初步测算，公司2024年度预计实现营业收入59亿元。本议案需提交股东大会审议。审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
9、 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过10、 审议通过《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》
《关于2024年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
11、 审议通过《关于2024年度对外担保预计的议案》
《关于2024年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
12、 审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
13、 审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》
监事会同意推举张东江先生、吴照国先生为公司非职工代表监事候选人。《关于监事辞职及补选监事的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
特此公告。
百川能源股份有限公司
监 事 会2024年4月17日