曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购产品及委托开发 | 12,000,000.00 | 5,920,063.32 | 根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售产品及提供技术服务 | 600,000,000.00 | 242,523,792.21 | 根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 612,000,000.00 | 248,443,855.53 | - |
（二） 关联方基本情况
上市公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围。暂缓披露信息的，相关内幕信息知情人应当书面承诺做好保密；已经泄露的，应当及时披露。根据交易对方公司 F1 的保密要求，本次交易对方、交易内容等信息属于商业秘密、商业敏感信息。因此公司对本次关联交易的部分信息进行了豁免披露。本次预计关联交易包含公司 F1 及公司 F1 的关联方。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
公司于 2024年4月17日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易》的议案，本议案涉及关联交易，董事任京暘、翁启南、王伟成为关联董事，回避表决。议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事就该事项召开独立董事专门会议并进行了事前审议，同意提交公司第四届董事会第七次会议审议。
根据《公司章程》相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格依照市场定价，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。
（二） 定价公允性
公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
关联交易协议在实际销售或采购时具体签署。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
本次预计的日常性关联交易，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次预计的日常性关联交易，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。
六、 保荐机构意见
公司预计 2024 年度日常关联交易事项已经第四届董事会第七次会议审议通过，关联董事遵守了回避制度，独立董事专门会议发表了同意的事前审议意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次关联交易作价公允，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露的重大风险。
综上，保荐机构对曙光数创预计日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
《公司第四届董事会第二次独立董事专门会议》
《公司第四届董事会第七次会议》
《首创证券股份有限公司关于公司预计2024年日常性关联交易的核查意见》
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
董事会2024年4月17日