2023年度董事会工作报告2023年，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进行，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展。报告期内，公司经营情况详见公司2023年年度报告，现将2023年公司董事会日常工作情况报告如下：
一、2023年公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023年度，公司董事会共召开了6次会议，具体情况如下：
| 日期 | 会议届次 | 披露日期 | 审议情况 |
| 2023年2月14日 | 第五届董事会第十一次会议 | 2023年2月15日 | 审议通过了：1、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易计划的议案》；2、《关于 2023 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》；3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；4、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；5、《关于聘任证券事务代表的议案》。 |
| 2023年4月18日 | 第五届董事会第十二次会议 | 2023年4月20日 | 审议通过了：1、《关于2022年度总经理工作报告的议案》；2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》；3、《关于2022年度利润分配预案的议案》；4、《关于2022年度财务决算报告的议案》；5、《关于2022年度报告全文及摘要的议案》；6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；7、《关于2022年可持续发展报告的议案》；8、《关于2023-2024年度融资计划的议案》；9、《关于调整2023年度日常关联交易计划额度的议案》；10、《关于续聘会计师事务所的议案》；11、《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。 |
| 2023年4月24日 | 第五届董事会第十三次会议 | 未披露 | 审议通过了：1、《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》。 |
| 2023年8月9 | 第五届董事会第十四次 | 未披露 | 审议通过了：1、《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。 |
| 日 | 会议 | ||
| 2023年9月11日 | 第五届董事会第十五次会议 | 2023年9月12日 | 审议通过了：1、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；2、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的 议案》；3、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；4、《关于变更回购股份用途并注销的议案》；5、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；6、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 2023年10月23日 | 第五届董事会第十六次会议 | 未披露 | 审议通过了：1、《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》。 |
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
本年度内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，并严格按照股东大会的决议及授权，及时、全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
1、审计委员会
2023年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，履行相关监督和核查职责。报告期内审计委员会对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审查，并提交公司董事会审议。
2、薪酬与考核委员会
2023年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，共召开了2次薪酬与考核委员会会议，讨论并审核了公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，及2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案，并提交公司董事会审议。
（四）完善公司治理，提高上市公司规范运作水平的情况
报告期内，董事会及时根据中国证监会、深圳证券交易所的各项法规、规范性文件，及时修订完善《公司章程》等公司治理制度和内控制度，进一步保障持续提升公司治理水平。
二、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表了独立意见和事前认可意见。公司独立董事也本着对公司、股东负责的态度，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了中小股东的利益。
三、2024年工作计划
1、严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真贯彻股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施
2、继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、可持续发展。
3、切实做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露透明度与及时性；
4、加强投资者关系管理工作，维护全体股东合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。
5、做好企业内部控制规范体系的提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日