证券代码：400181 证券简称：R紫晶1 主办券商：中山证券
广东紫晶信息存储技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月15日
2.会议召开地点：广州市番禺区天安节能科技园产业1座505室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢志辉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数56,514,710股，占公司有表决权股份总数的29.6850%。通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数313,800股，占公司有表决权股份总数的0.1648%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
广东广信君达会计师事务所律师黄乾元、杨璇列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
按照相关法规的要求，公司需在2024年4月30号前完成审计报告并披露2023年年度报告，公司拟续聘北京亚泰国际会计师事务所为公司2023年年度报告审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数56,828,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9993%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案所有股东无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
（二）律师姓名：黄乾元、杨璇
（三）结论性意见
综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。
四、备查文件目录
2024年第一次临时股东大会法律意见书；2024年第一次临时股东大会决议。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
董事会2024年4月17日