股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-012
江苏长青农化股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月25日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事7名，现场参会董事6名，独立董事李钟华女士以通讯方式出席本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。
独立董事龚新海先生、李钟华女士、骆广生先生已向公司董事会提交了《2023年度述职报告》，独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。
《2023年度董事会工作报告》、独立董事《2023年度述职报告》全文刊登于2024年4月18日的巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
公司董事会认真听取并审议了公司总经理孙霞林先生所作的《2023年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层2023年度公司落实董事
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等各方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》，并批准公司2023年年度报告对外披露《2023年年度报告》全文刊登于2024年4月18日的巨潮资讯网，《2023年年度报告摘要》刊登于2024年4月18日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
四、审议通过了《2023年度财务决算报告》
公司2023年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字【2024】第ZH10080号”标准无保留意见的审计报告。2023年公司共实现营业收入361,447.77万元，同比下降14.83%，实现归属于上市公司股东的净利润7,311.39万元，同比下降72.13%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,579.63万元，同比下降66.21%。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2024年度财务预算报告》
根据公司2024年度的经营计划、生产能力和市场需求，编制了2024年度财务预算报告，确定2024年公司营业收入预算为40亿元，较2023年增长10.67%。2024年公司将进一步扩充营销团队，积极开拓国内外市场，推进原药和制剂车间产能的有效释放，强化内部管理，促进提质增效，力争年度经营目标的实现。
特别提示：公司2024年度财务预算指标不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
《2023年度内部控制自我评价报告》刊登于2024年4月18日的巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
保荐机构民生证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容及《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2024年4月18日的巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2023年度利润分配预案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于2024年4月18日巨潮资讯网。《2023年度利润分配预案的公告》刊登于2024年4月18日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于2024年4月18日巨潮资讯网。《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于2024年4月18日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十、审议通过了《2024年第一季度报告》，并批准公司2024年第一季度报
告对外披露
《2024年第一季度报告》刊登于2024年4月18日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，董事会同意继续使用最高额度不超过26,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
保荐机构民生证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容刊登于2024年4月18日的巨潮资讯网。《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于2024年4月18日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的的公告》刊登于2024年4月18日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》
《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》刊登于2024年4月18日的巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2024年5月8日以现场会议和网络投票相结合的方式在江苏省扬州市文昌东路1002号（长青国际酒店）召开公司2023年年度股东大会，审议第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过的尚需股东大
会审议的议案。《关于召开2023年年度股东大会的通知》刊登于2024年4月18日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会
2024年4月18日