伊之密股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润145,310,433.49元，按照公司法规定提取法定盈余公积金14,531,043.35元，归属于上市公司普通股股东的净利润为477,089,898.56元。截至目前，母公司总股本为468,562,084股，公司回购专用账户持有8,000,167股，按相关规定公司回购专用账户持有的股份不参与利润分配，母公司可参与利润分配的股份数为460,561,917股。母公司2023年度拟以460,561,917股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、2022年度利润分配预案的合法性、合规性
公司 2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序及相关意见说明
1、董事会审议情况
2024年4月17日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024年4月17日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
四、其他情况说明
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2023年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司2023年度利润分配预案尚需经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件：
1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
伊之密股份有限公司
董事会2024年4月19日