电光科技股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-012
电光防爆科技股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年审计机构。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，较好完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2024年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | ||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | ||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | |||
| 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | ||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | |||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | |||
| 2023年上市公司 （含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | ||
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | |||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | |||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | |||
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 伍贤春 | 2008年 | 2006年 | 2008年 | 2024年 | 水晶光电、新亚电子、蓝特光学、宁波联合、威星智能、华研精机 |
签字注册会计师
| 签字注册会计师 | 伍贤春 | 2008年 | 2006年 | 2008年 | 2024年 | |
| 余青 | 2020年 | 2015年 | 2020年 | 2024年 | 美硕科技 | |
| 质量控制复核人 | 彭宗显 | 2010年 | 2008年 | 2012年 | 2024年 | 洁特生物、炬申股份、赛意信息、领湃科技、聚胶股份、达志科技、开普云 |
2、诚信记录
电光科技项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
2023年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计费用为
120.00万元，其中年报审计费用为100.00万元，内控审计费用为20.00万元。2024年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健进行了审查，认为天健具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。
综上，公司审计委员会同意续聘天健为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第十一次会议审议。
2、董事会及监事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司续聘2024年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构。
公司第五届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司续聘2024年审计机构的议案》。
3、该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
3、审计委员会会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
2024年4月19日