东华软件股份公司关于对外投资设立东华中亚云都科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）与公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟以自筹资金共同出资人民币10,000万元对外投资设立“东华中亚云都科技有限公司”（以下简称“东华中亚”），其中，东华云都以自有资金出资人民币9,900万元，占注册资本99%；合创科技以自有资金出资人民币100万元，占注册资本1%。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第十八次会议于2024年4月18日上午10:00以通讯的表决方式进行，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华中亚云都科技有限公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立新公司的基本情况
1、公司名称：东华中亚云都科技有限公司
2、地址：新疆喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心A20二楼
3、法定代表人：杜抒洋
4、注册资本：人民币10,000万元
5、业务范围：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构：东华云都持有东华中亚99%的股权，合创科技持有东华中亚1%的股权。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、对外投资的目的及对公司的影响
1、投资目的
新疆喀什地处西北，作为国家倡导开展“数字丝绸之路”的重点地区，资源丰富，市场前景广阔。在喀什市设立子公司，一方面有助于公司落实新疆地区的战略规划，提高公司市场占有率，扩展业务范围；另一方面，增强了公司整体实力，提高综合竞争力，促进公司长期可持续发展。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险
本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。
五、备查文件
第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年四月十九日