证券代码：400181 证券简称：R紫晶1 主办券商：中山证券
广东紫晶信息存储技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月16日
2.会议召开地点：广州市番禺区天安节能科技园产业1座505室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长谢志辉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数56,514,710股，占公司有表决权股份总数的29.6850%。通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数1,323,800股，占公司有表决权股份总数的0.6953%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
广东广信君达律师事务所律师黄乾元、杨璇列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：
经公司2022年度审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度发生净亏损166,267.83万元，归属于母公司的净资产-64,893.26万元，出现资不抵债的情况。
根据《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司实际经营情况和现金流情况，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数57,828,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9820%；反对股数10,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0180%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案所有股东无需回避表决。
（二）审议通过《2022年年度审计报告的议案 》
1.议案内容：
公司2022年度审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见《广东紫晶信息存储技术股份有限公司审计报告》（天玺源会审字（2023）00026号）进行审议。详细内容见公司于2024年3月21日公告（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数56,828,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.2531%；反对股数1,010,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.7469%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案所有股东无需回避表决。
（三）审议通过《董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专
项说明的议案 》
1.议案内容：
根据公司2022年度审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具说明，因公司存在审计受限（包括函证受限、实物资产盘点受限、细节测试审计程序受限）；违规担保、诉讼及预计负债事项；无法判断前期保留意见和无法表示意见事项对当期财务报表的影响；会计差错更正等诸多原因，审计机构无法出具标准审计意见的财务报告。审计报告中的无法表示意见的主要内容客观反映了公司的实际情况，揭示了公司面临的风险，董事会对该审计报告予以理解和认可。对于北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视审计报告涉及事项对公司产生的影响，将积极采取有效措施尽快消除上述事项影响，维护公司及全体股东的利益。
2.议案表决结果：
普通股同意股数56,828,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.2531%；反对股数1,010,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.7469%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案所有股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：
更正，对2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度合并及公司财务报表进行了追溯调整、根据《企业会计准则28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定，将前期会计差错更正，并以2016年12月31日为基准日对财务报表进行追溯调整。
2.议案表决结果：
普通股同意股数57,828,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9820%；反对股数10,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0180%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案所有股东无需回避表决。
（五）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
公司2022年度审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告（报告编号：天玺源会专审字（2023）00008号）进行审议，详细内容见公司于2024年3月21日公告（公告编号：2024-019）
2.议案表决结果：
普通股同意股数57,828,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9820%；反对股数10,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0180%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案所有股东无需回避表决。
（六）审议通过《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 》
1.议案内容：
出具的报告（报告编号：天玺源会专审字（2023）00007号）进行审议，详细内容见公司于2024年3月21日公告（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数57,828,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9820%；反对股数10,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0180%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案所有股东无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
（二）律师姓名：黄乾元、杨璇
（三）结论性意见
综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。
四、备查文件目录
2022年年度股东大会决议；2022年年度股东大会法律意见书。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
董事会
2024年4月18日