证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-007
常州迅安科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月17日
2.会议召开地点：江苏省常州市五一路318号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长高为人
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员、保荐代表人王学飞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次定期会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程的规定，由总经理代表总经理班子汇报2023年度总经理工作情况。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司独立董事吴毅雄、陈文化、钱爱民对向董事会提交了2023年度独立董事述职报告。议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《独立董事2023年度述职报告（陈文化）》（公告编号：2024-020）、《独立董事2023年度述职报告（钱爱民）》（公告编号：2024-021）、《独立董事2023年度述职报告（吴毅雄）》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《企业会计准则》《企业会计制度》等规章制度，将公司2023年度的财务状况及经营成果进行汇报。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次定期会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《企业会计准则》《企业会计制度》等规章制度，将公司2024年度财务预算情况进行汇报。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次定期会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
因公司生产经营的需要，2024年度需与关联方进行关联交易，关联交易为公司经常性关联交易，且交易价格以市场价格为依据，公司与关联方发生的关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联交易方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）、《光大证券股份有限公司关于常州迅安科技股份有限公司预计2024年日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次定期会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司根据经审计后的2023年年度报告，拟进行权益分派：目前总股本47,000,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6.30元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利29,610,000.00元。以资本公积向全体股东每10股转增3股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增3股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税），转增14,100,000股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次定期会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次定期会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次定期会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在2023年度审计中的履职情况进行了评估。
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
汇报。议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次定期会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。
公司在最高不超过人民币12,000万元的额度内使用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，投资期限自公司2023年年度股东大会审议通过之后至2024年年度股东大会召开之前，在上述额度内，资金可以循环使用。
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，批准对外报出2023年年度审计报告。
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2023年年度审计报告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次定期会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2024年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了2024年年度董事及高级管理人员薪酬方案。本议案下共三项子议案：
《关于2024年度公司独立董事津贴的议案》
为保证公司独立董事履行其相应责任和业务，保障独立董事的权益，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定拟将独立董事津贴设置为每人每月税前5000元人民币（税前6万/年）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事吴毅雄、陈文化、钱爱民回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
《关于2024年度公司非独立董事薪酬的议案》在公司担任非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次定期会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
关联董事高为人、瞿劲、顾珂、唐毓国、李德明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》公司高级管理人员，以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、高级管理人员分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。由基本工资、岗位工资、绩效工资、社会保障及员工福利组成。其中，基本工资系根据上述人员的工作资历和业务水平制定；岗位工资系根据上述人员工作岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定；绩效工资系根据员工绩效考核结果确定；社会保障及员工福利系依据当地社会保障相关规定制定。议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于2024年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2024-013）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次定期会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司董事会编制了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-014）、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于常州迅安科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（公告编号：2024-015）、《光大证券股份有限公司关于常州迅安科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于<股东及其他关联方占用资金情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州迅安科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于常州迅安科技股份有限公司<股东及其他关联方占用资金情况的专项报告>》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司独立董事吴毅雄、陈文化、钱爱民向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
和股东整体利益的情形。公司在不影响募集资金投资项目建设、募集资金正常使用及公司日常经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-017）、《光大证券股份有限公司关于常州迅安科技股份有限公司补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次定期会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，董事会对《关于公司2023年度内部控制评价报告》进行了审议。议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《内部控制自我评价报告》（编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次定期会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司2023年年度股东大会，召开时间为2024年5月9日下午14：30，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州迅安科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》《常州迅安科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第二次定期会议决议》《常州迅安科技股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次定期会议决议》
常州迅安科技股份有限公司
董事会2024年4月18日