安徽九华山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议通知于2024年4月8日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2024年4月18日以现场表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2023年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
2023年度公司实现营业收入723,636,990.16元，与上年同期相比增长
117.94%；实现净利润（归属于上市公司股东）174,658,420.66元，与上年同期
相比增长1,374.94%，扣除非经常性损益的净利润166,317,473.83元，与上年同期相比增长802.36%。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2023年度利润分配方案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属上市
公司股东的净利润174,658,420.66元，期末未分配利润为877,286,009.95元，其中母公司2023年度实现净利润145,014,758.11元，期末未分配利润为692,102,403.52元。
根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟定2023年度利润分配方案为：以公司2023年末总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利7.90元（含税），共计分派现金股利 8,743.72万元。剩余未分配利润结转至下一年度。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配方案需经2023年年度股东大会审议批准后实施。
五、审议通过了《2024年度财务预算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交
易预计的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
表决时，关联董事高政权、徐先炉、徐震、马超已回避表决。
八、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加公司收益，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，在额度范围内公司授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《2024年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于2024年度投资计划的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于投资九华山狮子峰景区客运索道项目的议案》
为顺应九华山旅游市场发展趋势，改善景区交通基础设施条件，加强九华山景区景点及游览体系建设，满足风景区游览扩容需求，会议同意对外投资九华山狮子峰景区客运索道项目，项目总投资3.2607亿元。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于提名补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，经股东提名并由董事会提名委员会审查，董事会同意提名严艳女士、汪晓东先生、王钧先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会对上述非独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：8票同意，0 票反对，0 票弃权。上述非独立董事候选人将报请公司2023年年度股东大会以累积投票制选举。
十五、审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，关联委员史建设先生、周泽将先生和徐震先生在讨论和审议本人薪酬时回避表决。
1.关于2023年度董事长高政权薪酬的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事高政权回避表决。
2.关于2023年度董事、总经理徐震薪酬的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事徐震回避表决。
3.关于2023年度董事徐先炉薪酬的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事徐先炉回避表决。
4.关于2023年度董事王超薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5.关于2023年度董事马超薪酬的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事马超回避表决。
6.关于2023年度董事徐守春薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7.关于2023年度董事方媛薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
8.关于2023年度独立董事汪早荣薪酬的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事汪早荣回避表决。
9.关于2023年度独立董事杨辉薪酬的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事杨辉回避表决。
10.关于2023年度独立董事史建设薪酬的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事史建设回避表决。
11.关于2023年度独立董事周泽将薪酬的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事周泽将回避表决。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，关联委员徐震先生在讨论和审议本人薪酬时回避表决。
1.关于2023年度董事、总经理徐震薪酬的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事徐震回避表决。
2.关于2023年度副总经理叶杨兵薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.关于2023年度副总经理汪晓东（离任）薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.关于2023年度副总经理、财务负责人、董事会秘书张先进薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5.关于2023年度副总经理汪必胜薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6.关于2023年度副总经理何茹薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7.关于2023年度副总经理汪涛薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
8.关于2023年度副总经理明强华（离任）薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
9.关于2023年度副总经理胡玉立（离任）薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《分子公司管理制度》
为规范公司及分子公司组织行为，保护公司和股东合法权益，确保各分子公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议同意制定《安徽九华山旅游发展股份有限公司分子公司管理制度》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了《制度管理办法》
为健全完善公司制度，构建规范标准、运行有效的制度体系，提升公司管理水平，结合公司实际，会议同意制定《安徽九华山旅游发展股份有限公司制度管理办法》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了《“三重一大”决策制度实施办法》
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实国有企业党的建设工作，不断完善现代企业法人治理结构，公司根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等规定，结合公司实际，会议同意制定《安徽九华山旅游发展股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
二十二、审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二十三、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监
督职责情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二十四、审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二十五、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。会议同意于2024年5月15日在公司会议室召开2023年年度股东大会。