深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
? 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-4,442.35万元。2023年度母公司实现净利润-1087.22万元，加年初未分配利润5,012.51万元，母公司期末可供分配利润为3,925.29万元。
经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、本年度不进行利润分配的原因
鉴于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月18日召开第四届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月18日召开第四届监事会第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的要求，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策。有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
2023年度利润分配预案尚需经2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2024年4月19日